*ST龙津(002750) - 历史董事会公告列表
最后更新于:2024-05-06
# | 公告时间 | 标题 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-06 | 龙津药业:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估总结报告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
2 | 2024-04-30 | 龙津药业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
3 | 2024-04-30 | 龙津药业:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
4 | 2024-01-04 | 龙津药业:第六届董事会第一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
5 | 2024-01-04 | 龙津药业:董事会审计委员会工作细则(2024年1月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
6 | 2024-01-04 | 龙津药业:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年1月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
7 | 2024-01-04 | 龙津药业:董事会提名委员会工作细则(2024年1月修订) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
8 | 2023-12-13 | 龙津药业:第五届董事会第十九次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
9 | 2023-12-13 | 龙津药业:独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
10 | 2023-04-21 | 龙津药业:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
11 | 2023-04-21 | 龙津药业:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
12 | 2022-12-06 | 龙津药业:第五届董事会第十四次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
13 | 2022-09-14 | 龙津药业:第五届董事会第十二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
14 | 2022-08-26 | 龙津药业:半年报董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
15 | 2022-07-01 | 龙津药业:第五届董事会第十次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
16 | 2022-04-30 | 龙津药业:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
17 | 2021-12-17 | 龙津药业:第五届董事会第八次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
18 | 2021-10-15 | 龙津药业:第五届董事会第六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
19 | 2021-04-28 | 龙津药业:一季报董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
20 | 2021-04-15 | 龙津药业:董事会决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
21 | 2021-02-08 | 龙津药业:第五届董事会第二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
22 | 2021-01-04 | 龙津药业:第五届董事会第一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
23 | 2020-11-26 | 龙津药业:独立董事关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
24 | 2020-11-26 | 龙津药业:第四届董事会第二十一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
25 | 2020-09-02 | 龙津药业:第四届董事会第十九次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
26 | 2020-08-25 | 龙津药业:第四届董事会第十八次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
27 | 2020-07-25 | 龙津药业:独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
28 | 2020-07-25 | 龙津药业:第四届董事会第十七次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
29 | 2020-04-29 | 龙津药业:董事会关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
30 | 2020-04-29 | 龙津药业:第四届董事会第十六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
31 | 2019-09-11 | 龙津药业:第四届董事会第十四次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
32 | 2019-06-19 | 龙津药业:第四届董事会第十二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
33 | 2019-04-27 | 龙津药业:第四届董事会第十一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
34 | 2019-03-13 | 龙津药业:董事会关于2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
35 | 2019-03-13 | 龙津药业:第四届董事会第十次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
36 | 2018-11-13 | 龙津药业:第四届董事会第九次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
37 | 2018-07-10 | 龙津药业:第四届董事会第六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
38 | 2018-06-22 | 龙津药业:第四届董事会第五次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
39 | 2018-04-21 | 龙津药业:第四届董事会第四次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
40 | 2018-04-18 | 龙津药业:第四届董事会第三次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
41 | 2017-12-09 | 龙津药业:第四届董事会第二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
42 | 2017-11-23 | 龙津药业:第四届董事会第一次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
43 | 2017-11-07 | 龙津药业:关于董事会换届选举的公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
44 | 2017-11-07 | 龙津药业:第三届董事会第二十次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
45 | 2017-09-27 | 龙津药业:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
46 | 2017-04-07 | 龙津药业:第三届董事会第十六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
47 | 2017-04-07 | 龙津药业:监事会关于2016年年度报告及公司第三届董事会第十六次会议重大事项的书面意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
48 | 2017-04-07 | 龙津药业:独立董事关于2016年年度报告及公司第三届董事会第十六次会议重大事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
49 | 2016-09-07 | 龙津药业:第三届董事会第十四次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
50 | 2016-08-18 | 龙津药业:第三届董事会第十三次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
51 | 2016-08-18 | 龙津药业:独立董事关于2016年半年度报告和董事会提名独立董事候选人的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
52 | 2016-06-20 | 龙津药业:第三届董事会第十二次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
53 | 2016-04-06 | 龙津药业:第三届董事会第十次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
54 | 2016-04-06 | 龙津药业:监事会关于2015年年度报告及公司第三届董事会第十次会议重大事项的书面意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
55 | 2016-04-06 | 龙津药业:独立董事关于2015年年度报告及公司第三届董事会第十次会议重大事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
56 | 2016-01-22 | 龙津药业:第三届董事会第九次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
57 | 2015-12-30 11:40 | 龙津药业:第三届董事会第八次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
58 | 2015-08-18 | 龙津药业:第三届董事会第六次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
59 | 2015-08-18 | 龙津药业:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
60 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
61 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会战略委员会工作细则(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
62 | 2015-05-07 | 龙津药业:第三届董事会第五次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
63 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会秘书工作制度(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
64 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会议事规则(2014年4月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
65 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会审计委员会年报工作规程(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
66 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会提名委员会工作细则(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
67 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事会审计委员会工作细则(2015年5月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
68 | 2015-05-07 | 龙津药业:董事、监事、董事会秘书津贴制度(2014年4月) ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
69 | 2015-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
70 | 2015-04-23 | 龙津药业:第三届董事会第四次会议决议公告 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
71 | 2015-04-23 | 龙津药业:独立董事关于2014年年度报告及公司第三届董事会第四次会议重大事项的独立意见 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |
72 | 2015-03-04 | 龙津药业:董事会2010年第一次临时会议决议等 ![]() | 赞收藏发表讨论 讨论 |