汇洁股份(002763) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 汇洁股份：董事会决议公告  (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-30 | 汇洁股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-30 | 汇洁股份：董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-08-29 | 汇洁股份：半年报董事会决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-05-19 | 汇洁股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-05-19 | 汇洁股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-04-28 | 汇洁股份：董事会秘书工作制度（2023年4月） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-04-28 | 汇洁股份：董事会议事规则修订对照表（2023年4月） (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-04-28 | 汇洁股份：董事会决议公告 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-04-28 | 汇洁股份：董事会议事规则（2023年4月） (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-10-27 | 汇洁股份：董事会决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-10-27 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2022-08-30 | 汇洁股份：半年报董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2022-07-19 | 汇洁股份：关于变更董事会秘书的公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-07-19 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-07-19 | 汇洁股份：第四届董事会第十四次会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-04-28 | 汇洁股份：董事会议事规则修订对照表（2022年4月） (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-04-28 | 汇洁股份：董事会议事规则（2022年4月） (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-04-28 | 汇洁股份：董事会决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2021-10-29 | 汇洁股份：董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2021-08-27 | 汇洁股份：半年报董事会决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-06-18 | 汇洁股份：第四届董事会第十次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-06-18 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-04-23 | 汇洁股份：董事会决议公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-02-04 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-02-04 | 汇洁股份：第四届董事会第八次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-02-04 | 汇洁股份：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-01-26 | 汇洁股份：第四届董事会第七次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2020-12-23 | 汇洁股份：第四届董事会第六次会议决议公告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2020-10-23 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2020-10-23 | 汇洁股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-09-17 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-09-17 | 汇洁股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-08-20 | 汇洁股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-08-20 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-06-18 | 汇洁股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-06-18 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-05-16 | 汇洁股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-05-16 | 汇洁股份：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-04-24 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-04-24 | 汇洁股份：第三届董事会第十八次会议决议公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-04-11 | 汇洁股份：关于董事会和监事会延期换届的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-02-27 | 汇洁股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-02-27 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-10-23 | 汇洁股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-10-23 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-08-28 | 汇洁股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-08-28 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-06-05 | 汇洁股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-06-05 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-25 | 汇洁股份：董事会议事规则（2019年4月） (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-04-25 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-04-25 | 汇洁股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-04-25 | 汇洁股份：董事会议事规则修订对照表 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-03-30 | 汇洁股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-10-22 | 汇洁股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-08-27 | 汇洁股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-07-21 | 汇洁股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-07-21 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-07-17 | 汇洁股份：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-07-17 | 汇洁股份：关于副总经理、董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-07-17 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-07-17 | 汇洁股份：第三届董事会第八次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-06-13 | 汇洁股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-04-20 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-04-20 | 汇洁股份：第三届董事会第六次会议决议公告 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-11-10 | 汇洁股份：第三届董事会第五次会议决议公告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-11-10 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-10-25 | 汇洁股份：第三届董事会第四次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-10-25 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-08-29 | 汇洁股份：第三届董事会第三次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-08-29 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-04-27 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-04-27 | 汇洁股份：第三届董事会第二次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-04-21 | 汇洁股份：第三届董事会第一次会议决议公告 (399K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-04-21 | 汇洁股份：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-03-31 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-03-31 | 汇洁股份：第二届董事会第十八次会议决议公告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-03-08 | 汇洁股份：关于董事会换届选举的提示性公告 (444K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-10-26 | 汇洁股份：第二届董事会第十七次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-08-16 | 汇洁股份：董事会决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-08-16 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-07-12 | 汇洁股份：董事会决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-07-12 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-04-29 | 汇洁股份：第二届董事会第十四次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-04-12 | 汇洁股份：第二届董事会第十三次会议决议公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-04-12 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2015-10-30 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2015-10-30 | 汇洁股份：董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会议事规则（2015年8月） (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2015年8月） (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会秘书工作制度（2015年8月） (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会审计委员会议事规则（2015年8月） (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会战略委员会议事规则（2015年8月） (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-08-26 | 汇洁股份：董事会提名委员会议事规则（2015年8月） (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-07-28 | 汇洁股份：董事会决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-07-01 | 汇洁股份：关于董事会秘书辞职的公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-07-01 | 汇洁股份：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-07-01 | 汇洁股份：董事会决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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