快意电梯(002774) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-10 | 快意电梯：第五届董事会第二次会议决议公告  (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-04 | 快意电梯：第五届董事会第一次会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-05-18 | 快意电梯：董事会议事规则修订对照表 (623K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-05-18 | 快意电梯：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-05-18 | 快意电梯：董事会议事规则（2024年5月） (512K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-05-18 | 快意电梯：2024-032 关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-05-18 | 快意电梯：关于董事会换届选举的公告 (409K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-05-08 | 快意电梯：关于董事会换届选举的提示性公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 快意电梯：董事会决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-30 | 快意电梯：快意电梯：董事会审计委员会工作细则（2024年4月） (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-02 | 快意电梯：快意电梯董事会审计委员会对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-02 | 快意电梯：董事会决议公告 (499K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-02 | 快意电梯：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-02 | 快意电梯：2023年董事会工作报告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-16 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-16 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-16 | 快意电梯：第四届董事会第十八次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-09-08 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-08 | 快意电梯：第四届董事会第十六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-28 | 快意电梯：半年报董事会决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-10 | 快意电梯：董事会决议公告 (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-10 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-10 | 快意电梯：2022年董事会工作报告 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-07 | 快意电梯：董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-07 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-09-10 | 快意电梯：第四届董事会第十次会议决议公告 (413K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-09-10 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-25 | 快意电梯：半年报董事会决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-08 | 快意电梯：董事会决议公告 (403K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-08 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-08 | 快意电梯：2021年董事会工作报告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-03-15 | 快意电梯：第四届董事会第六次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-10-29 | 快意电梯：董事会决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-10-29 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-30 | 快意电梯：第四届董事会第四次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-07-17 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-07-17 | 快意电梯：第四届董事会第三次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-06-22 | 快意电梯：独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-06-22 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-06-22 | 快意电梯：第四届董事会第二次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-06-08 | 快意电梯：关于完成董事会换届选举的公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-06-08 | 快意电梯：第四届董事会第一次会议决议公告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-08 | 快意电梯：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-05-21 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-05-21 | 快意电梯：关于董事会换届选举的公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-05-21 | 快意电梯：关于第四届董事会独立董事薪酬的公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-05-21 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-05-21 | 快意电梯：第三届董事会第二十九次会议决议公告 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-05-08 | 快意电梯：关于董事会换届选举的提示性公告 (359K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-08 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-08 | 快意电梯：董事会决议公告 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-08 | 快意电梯：2020年董事会工作报告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-08 | 快意电梯：董事会议事规则修订对照表 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-08 | 快意电梯：董事会议事规则（2021年4月） (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-02-10 | 快意电梯：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-02-10 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-02-10 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-09-30 | 快意电梯：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-09-30 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-08-27 | 快意电梯：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-08-27 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-04-30 | 快意电梯：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-04-30 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-04-03 | 快意电梯：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-04-03 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-03 | 快意电梯：2019年董事会工作报告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-03 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-03-03 | 快意电梯：第三届董事会第二十次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-02-14 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-02-14 | 快意电梯：第三届董事会第十九次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-12-28 | 快意电梯：第三届董事会第十八次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-31 | 快意电梯：第三届董事会第十七次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-30 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-09-30 | 快意电梯：第三届董事会第十六次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-30 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-27 | 快意电梯：第三届董事会第十五次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-27 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-06-27 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-06-27 | 快意电梯：第三届董事会第十四次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-06-10 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-06-10 | 快意电梯：第三届董事会第十三次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-05-15 | 快意电梯：第三届董事会第十二次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-05-15 | 快意电梯：独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-05-06 | 快意电梯：第三届董事会第十一次会议决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-03-29 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-03-29 | 快意电梯：第三届董事会第九次会议决议公告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-03-29 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-29 | 快意电梯：2018年度董事会工作报告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-01-17 | 快意电梯：第三届董事会第八次会议决议公告 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-01-17 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-12-11 | 快意电梯：董事会议事规则（2018年12月） (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-12-11 | 快意电梯：董事会提名委员会工作细则（2018年12月） (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-12-11 | 快意电梯：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2018年12月） (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-12-11 | 快意电梯：第三届董事会第七次会议决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-12-11 | 快意电梯：董事会审计委员会工作细则（2018年12月） (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-10-08 | 快意电梯：第三届董事会第五次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-08 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-08-22 | 快意电梯：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-08-22 | 快意电梯：第三届董事会第四次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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