鹭燕医药(002788) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 鹭燕医药：2023年度董事会工作报告  (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-16 | 鹭燕医药：第六届董事会第二次会议决议公告 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-16 | 鹭燕医药：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-16 | 鹭燕医药：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-16 | 鹭燕医药：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-11-01 | 鹭燕医药：董事会议事规则 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-11-01 | 鹭燕医药：第六届董事会第一次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-11-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-10-24 | 鹭燕医药：第五届董事会第十七次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-14 | 鹭燕医药：董事会审计委员会工作细则 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-14 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-10-14 | 鹭燕医药：关于董事会换届选举的公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-14 | 鹭燕医药：董事会合规委员会工作细则 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-14 | 鹭燕医药：第五届董事会第十六次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-12 | 鹭燕医药：第五届董事会第十五次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-08 | 鹭燕医药：第五届董事会第十四次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-05-10 | 鹭燕医药：鹭燕医药股份有限公司董事会议事规则 (467K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-18 | 鹭燕医药：第五届董事会第十三次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-18 | 鹭燕医药：2022年度董事会工作报告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-18 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-03-11 | 鹭燕医药：2023001第五届董事会第十二次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-10-25 | 鹭燕医药：第五届董事会第十一次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-08-23 | 鹭燕医药：第五届董事会第十次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-26 | 鹭燕医药：第五届董事会第九次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-26 | 鹭燕医药：2021年度董事会工作报告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-26 | 鹭燕医药：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-12-24 | 鹭燕医药：第五届董事会第八次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-10-29 | 鹭燕医药：第五届董事会第七次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-10-23 | 鹭燕医药：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-10-23 | 鹭燕医药：第五届董事会第六次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-18 | 鹭燕医药：第五届董事会第五次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-04-28 | 鹭燕医药：2020年度董事会工作报告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-04-28 | 鹭燕医药：董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-01-23 | 鹭燕医药：第五届董事会第三次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-11-17 | 鹭燕医药：第五届董事会第二次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-11-03 | 鹭燕医药：第五届董事会第一次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-11-03 | 鹭燕医药：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-10-27 | 鹭燕医药：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-10-16 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-10-16 | 鹭燕医药：关于董事会换届选举的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-10-16 | 鹭燕医药：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-08-11 | 鹭燕医药：第四届董事会第二十次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-08-11 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-07-04 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-07-04 | 鹭燕医药：第四届董事会第十九次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-04-30 | 鹭燕医药：第四届董事会第十八次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-04-30 | 鹭燕医药：2019年度董事会工作报告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-04-30 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第十八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-12-12 | 鹭燕医药：第四届董事会第十七次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-12-12 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-09-16 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-09-16 | 鹭燕医药：董事会关于公司符合配股公开发行证券条件的说明 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-09-16 | 鹭燕医药：第四届董事会第十五次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-09-16 | 鹭燕医药：关于变更公司董事会秘书的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-09-06 | 鹭燕医药：董事会议事规则（2019年9月） (328K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-08-20 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-08-20 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-08-20 | 鹭燕医药：第四届董事会第十四次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-05-11 | 鹭燕医药：董事会议事规则（2019年5月） (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：董事会审计委员会工作细则（2019年4月） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：第四届董事会第十三次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：2018年度董事会工作报告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-19 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第十三次董事会相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-03-05 11:41 | 鹭燕医药：第四届董事会第十二次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-01-30 | 鹭燕医药：第四届董事会第十一次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-11-20 | 鹭燕医药：第四届董事会第十次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-11-20 | 鹭燕医药：董事会合规委员会工作细则（2018年11月） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-10-30 11:40 | 鹭燕医药：第四届董事会第九次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-08-14 | 鹭燕医药：第四届董事会第七次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-08-14 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-06-21 | 鹭燕医药：第四届董事会第六次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-04-24 | 鹭燕医药：第四届董事会第五次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-04-24 | 鹭燕医药：2017年度董事会工作报告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-04-24 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第五次董事会相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-04-13 | 鹭燕医药：第四届董事会第四次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-03-19 11:45 | 鹭燕医药：第四届董事会第三次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-01-31 | 鹭燕医药：第四届董事会第二次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-01-31 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第二次董事会相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-10-24 | 鹭燕医药：第四届董事会第一次会议决议公告 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-10-24 | 鹭燕医药：独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-10-20 | 鹭燕医药：董事会议事规则（2017年10月） (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-09-29 | 鹭燕医药：关于董事会换届选举的公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-09-29 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-09-29 | 鹭燕医药：独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-09-29 | 鹭燕医药：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-08-08 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-08-08 | 鹭燕医药：独立董事关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-07-25 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-05-10 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-04-18 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-04-18 | 鹭燕医药：独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-04-18 | 鹭燕医药：2016年度董事会报告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-03-31 | 鹭燕医药：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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