罗欣药业 深股通 融押最新大宗交易 (2024-07-08) 官网 (山东 002793.sz) | -6.80 | 1.77 | 1.73 | 0.00% | 上市时间2016-04-15股价3.80元 (-1.30% , 2,460.00万元) 市值41.33亿元流通市值41.27亿元股东人数3.31万人均自由流通市值8.60万元总股本10.88亿上市至今年化投资收益率-15.80%陆股通持仓占流通A股比例0.62%质押股数与前十大股东持股之比45.58%实际控制人方秀宝 (自然人) 2024 中报 业绩大幅减亏 | ||||
| 所属三级行业化学制剂 (申万) | 市盈率 | 59.00 | 市净率 | 3.15 | 市销率 | 3.53 | 股息率 | 0.96% | 申万2021版:医药生物化学制药化学制剂国证:医药卫生制药化学制剂 |
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罗欣药业(002793) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-11 | 罗欣药业：第五届董事会第十三次会议决议公告  (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-09 | 罗欣药业：董事会议事规则（2024年7月） (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-07-09 | 罗欣药业：第五届董事会第十二次会议决议公告 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-26 | 罗欣药业：第五届董事会第十一次会议决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 罗欣药业：董事会决议公告 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 罗欣药业：董事会提名委员会实施细则（2024年4月） (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 罗欣药业：董事会战略委员会实施细则（2024年4月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 罗欣药业：2023年度董事会工作报告 (624K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-27 | 罗欣药业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-27 | 罗欣药业：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-02-02 | 罗欣药业：第五届董事会第九次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-28 | 罗欣药业：第五届董事会第八次会议决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-28 | 罗欣药业：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会战略委员会实施细则（2023年11月） (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会秘书工作细则（2023年11月） (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会审计委员会实施细则（2023年11月） (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月） (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会议事规则（2023年11月） (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-28 | 罗欣药业：董事会提名委员会实施细则（2023年11月） (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-14 | 罗欣药业：第五届董事会第六次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-14 | 罗欣药业：独立董事关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-14 | 罗欣药业：独立董事关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-22 | 罗欣药业：第五届董事会第四次会议决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-07-22 | 罗欣药业：独立董事关于第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-07-22 | 罗欣药业：董事会议事规则（2023年7月） (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-28 | 罗欣药业：董事会决议公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-28 | 罗欣药业：独立董事关于第五届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-28 | 罗欣药业：2022年度董事会工作报告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-12 | 罗欣药业：第五届董事会第二次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-01 | 罗欣药业：独立董事关于第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立董事意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-02-01 | 罗欣药业：第五届董事会第一次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-01-13 | 罗欣药业：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-01-13 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立董事意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-01-13 | 罗欣药业：关于董事会、监事会提前换届选举的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-09-22 | 罗欣药业：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-09-22 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-09-15 | 罗欣药业：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-09-15 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-09-15 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-30 | 罗欣药业：半年报董事会决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-05-27 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-05-27 | 罗欣药业：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-05-27 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-21 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-21 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-21 | 罗欣药业：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-03-29 | 罗欣药业：第四届董事会第二十次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-03-29 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-03-05 | 罗欣药业：董事会决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-03-05 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-03-05 | 罗欣药业：2021年度董事会工作报告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-20 | 罗欣药业：关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-10-20 | 罗欣药业：第四届董事会第十七次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-30 | 罗欣药业：半年报董事会决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-08-24 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-08-24 | 罗欣药业：关于聘任董事会秘书的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-08-24 | 罗欣药业：第四届董事会第十六次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-08-02 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-02 | 罗欣药业：第四届董事会第十四次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-07-09 | 罗欣药业：第四届董事会第十三次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-07-09 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-16 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-06-16 | 罗欣药业：第四届董事会第十二次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-16 | 罗欣药业：独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-05-29 | 罗欣药业：第四届董事会第十一次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-05-29 | 罗欣药业：关于第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-29 | 罗欣药业：董事会决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-04-29 | 罗欣药业：关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-04-29 | 罗欣药业：2020年度董事会工作报告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-02-27 | 罗欣药业：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-12-11 | 罗欣药业：第四届董事会第九次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-12-11 | 罗欣药业：独立董事对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立董事意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-09-23 | 罗欣药业：独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-09-23 | 罗欣药业：第四届董事会第七次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-09-07 | 罗欣药业：独立董事对第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立董事意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-09-07 | 罗欣药业：第四届董事会第六次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-07-11 | 罗欣药业：独立董事对第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立董事意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-07-11 | 罗欣药业：第四届董事会第四次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-07-11 | 罗欣药业：关于聘任公司董事会秘书的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-28 | 东音股份：2019年度董事会工作报告 (345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-28 | 东音股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-28 | 东音股份：独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-24 | 东音股份：董事会提名委员会实施细则（2020年4月） (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-24 | 东音股份：董事会战略委员会实施细则（2020年4月） (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-04-24 | 东音股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-04-24 | 东音股份：独立董事对第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立董事意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-04-24 | 东音股份：董事会秘书工作细则（2020年4月） (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-24 | 东音股份：董事会审计委员会实施细则（2020年4月） (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-24 | 东音股份：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2020年4月） (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-08 | 东音股份：董事会议事规则（2020年4月） (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-08 | 东音股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-08 | 东音股份：关于董事会、监事会提前换届选举的公告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-08 | 东音股份：独立董事对第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-23 | 东音股份：独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-23 | 东音股份：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-23 | 东音股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-10-31 | 东音股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-31 | 东音股份：独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-14 | 东音股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-26 | 东音股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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