永和智控(002795) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-30 | 永和智控：董事会对独立董事独立性评估的专项意见  (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 永和智控：永和智控关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 永和智控：永和智控2023年度董事会工作报告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 永和智控：董事会决议公告 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-12-23 | 永和智控：董事会专门委员会工作制度（2023年12月修订） (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-23 | 永和智控：第五届董事会第九次临时会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-05 08:11 | 永和智控：第五届董事会第八次临时会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-31 | 永和智控：第五届董事会第七次临时会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-31 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 (523K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-08-31 | 永和智控：半年报董事会决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-31 | 永和智控：关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-17 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 (1,391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-17 | 永和智控：第五届董事会第五次临时会议决议公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-29 | 永和智控：永和智控2022年度董事会工作报告 (362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-29 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-29 | 永和智控：董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-17 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-17 | 永和智控：第五届董事会第三次临时会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-03 | 永和智控：第五届董事会第二次临时会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-03 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-01-13 | 永和智控：永和智控独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 (679K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-13 | 永和智控：第五届董事会第一次临时会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-27 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-12-27 | 永和智控：关于董事会换届选举的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-27 | 永和智控：第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-23 | 永和智控：第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-06 | 永和智控：永和智控独立董事关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见 (843K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-06 | 永和智控：第四届董事会第三十七次临时会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-12-06 | 永和智控：关于增补公司第四届董事会独立董事的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-11-28 | 永和智控：关于董事会、监事会延期换届的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-11-28 | 永和智控：第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-11-15 | 永和智控：关于董事会换届选举的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-11-15 | 永和智控：董事会专门委员会工作制度（2022年11月修订） (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-11-15 | 永和智控：董事会审计委员会年报工作制度（2022年11月修订） (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-11-15 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见 (853K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-11-15 | 永和智控：董事会秘书工作细则（2022年11月修订） (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-11-15 | 永和智控：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-11-15 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的事前认可意见 (561K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-30 | 永和智控：半年报董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-07-02 | 永和智控：第四届董事会第三十二次临时会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-07-02 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见 (620K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-06-18 | 永和智控：第四届董事会第三十一次临时会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-05-18 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见 (732K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-05-18 | 永和智控：第四届董事会第三十次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-05-06 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见 (890K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-05-06 | 永和智控：第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-30 | 永和智控：董事会决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-30 | 永和智控：永和智控2021年度董事会工作报告 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-30 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (807K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-03-01 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 (958K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-01 | 永和智控：永和流体智控股份有限公司董事会议事规则（2022年2月修订） (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-01 | 永和智控：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-02-08 | 永和智控：第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-02-08 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 (801K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-01-15 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见 (919K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-01-15 | 永和智控：第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-12-25 | 永和智控：董事会关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-12-20 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见 (696K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-12-20 | 永和智控：第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-12-20 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见 (1,226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-12-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-11-06 | 永和智控：董事会关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-11-03 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议审议事项的独立意见 (1,298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-11-03 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议审议事项的事前认可意见 (1,138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-11-03 | 永和智控：永和智控董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2021-11-03 | 永和智控：永和智控董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2021-11-03 | 永和智控：第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-10-14 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 (552K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-10-14 | 永和智控：第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-08-30 | 永和智控：第四届董事会第二十次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-06-08 | 永和智控：永和智控董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2021-06-08 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议审议事项的独立意见 (438K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-06-08 | 永和智控：第四届董事会第十九次临时会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2021-06-08 | 永和智控：永和智控董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-06-08 | 永和智控：永和智控董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-06-08 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议审议事项的事前认可意见 (428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-04-30 | 永和智控：永和智控独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-04-30 | 永和智控：2020年度董事会工作报告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-04-30 | 永和智控：董事会决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-04-22 | 永和智控：第四届董事会第十七次临时会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-04-10 | 永和智控：第四届董事会第十六次临时会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-04-01 | 永和智控：第四届董事会第十五次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-03-09 | 永和智控：第四届董事会第十四次临时会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-01-26 | 永和智控：第四届董事会第十三次临时会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-01-26 | 永和智控：独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-12-15 | 永和智控：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-12-15 | 永和智控：独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 (486K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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