微光股份(002801) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-10 | 微光股份：第五届董事会第十五次会议决议公告  (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 (438K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订） (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订） (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-30 | 微光股份：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 (387K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订） (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-30 | 微光股份：2023年度董事会工作报告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-30 | 微光股份：董事会决议公告 (448K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-30 | 微光股份：第五届董事会第十三次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-10 | 微光股份：半年报董事会决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-07-18 | 微光股份：第五届董事会第十次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-18 | 微光股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-03-29 | 微光股份：2022年度董事会工作报告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-03-29 | 微光股份：董事会决议公告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-10-26 | 微光股份：董事会决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-08-10 | 微光股份：半年报董事会决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-07-16 | 微光股份：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-07-16 | 微光股份：第五届董事会第五次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-07-01 | 微光股份：第五届董事会第四次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-07-01 | 微光股份：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-03-23 | 微光股份：董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-03-23 | 微光股份：2021年度董事会工作报告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-12-08 | 微光股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-12-08 | 微光股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-12-02 | 微光股份：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-11-16 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-11-16 | 微光股份：第四届董事会第二十次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-11-16 | 微光股份：关于董事会换届选举的公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-10-20 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-10-20 | 微光股份：第四届董事会第十八次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-08-25 | 微光股份：半年报董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-07-17 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-07-17 | 微光股份：第四届董事会第十六次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-03-23 | 微光股份：董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-10-30 | 微光股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-08-26 | 微光股份：第四届董事会第十二次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-08-26 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-07-16 | 微光股份：第四届董事会第十一次会议决议公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-07-16 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-03-19 | 微光股份：第四届董事会第九次会议决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-03-19 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-03-06 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-03-06 | 微光股份：第四届董事会第八次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-08-23 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-08-23 | 微光股份：第四届董事会第六次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-07-03 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-07-03 | 微光股份：第四届董事会第五次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-04-24 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-24 | 微光股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-03-20 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-03-20 | 微光股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-01-09 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-01-09 | 微光股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-11-22 | 微光股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-11-22 | 微光股份：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-11-16 | 微光股份：关于董事会、监事会换届选举完成的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-10-23 | 微光股份：关于董事会换届选举的公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-10-23 | 微光股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-10-23 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-08-20 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-08-20 | 微光股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-08-01 | 微光股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-08-01 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2018-06-26 | 微光股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2018-06-26 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2018-05-07 | 微光股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-05-07 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-03-20 | 微光股份：第三届董事会第十七次会议决议更正公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-03-16 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-03-16 | 微光股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-03-16 | 微光股份：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-03-16 | 微光股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-02-02 | 微光股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-10-27 | 微光股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-07-31 | 微光股份：独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-07-31 | 微光股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-06-20 | 微光股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-05-19 | 微光股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-05-19 | 微光股份：独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-05-03 | 微光股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-03-20 | 微光股份：2016年度董事会工作报告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-03-20 | 微光股份：独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-03-20 | 微光股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-12-31 | 微光股份：第三届董事会第八次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-10-27 | 微光股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-07-28 | 微光股份：第三届董事会第六次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-07-19 | 微光股份：独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-07-19 | 微光股份：第三届董事会第五次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-06-07 | 微光股份：董事会有关本次发行的决议 (1,469K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
