(广东 002813.sz) | -84.29 | 9.21 | 11.42 | 0.00% | 上市时间2016-10-12股价27.01元 (0.04% , 6,395.00万元) 市值32.41亿元流通市值31.89亿元股东人数1.65万人均自由流通市值6.39万元总股本1.20亿上市至今年化投资收益率-10.86%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人无2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业汽车零部件 (申万) | 市盈率 | 24.07 | 市净率 | 1.94 | 市销率 | 1.17 | 股息率 | 1.90% | 申万2021版:汽车汽车零部件汽车电子电气系统国证:可选消费汽车与汽车零配件汽车零配件与设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
路畅科技(002813) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-16 | 路畅科技：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告  (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-24 | 路畅科技：董事会决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-03-15 | 路畅科技：董事会决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-15 | 路畅科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-15 | 路畅科技：董事会专门委员会工作细则 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-15 | 路畅科技：2023年度董事会工作报告 (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-22 | 路畅科技：第四届董事会第十四次临时会议决议公告 (454K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-22 | 路畅科技：独立董事关于公司第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-11-30 | 路畅科技：第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-30 | 路畅科技：第四届董事会第十三次临时会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-30 | 路畅科技：董事会审计专门委员会对公司拟聘请2023年度审计机构的意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-27 | 路畅科技：董事会决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-27 | 路畅科技：关于调整第四届董事会审计专门委员会委员的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-10 | 路畅科技：半年报董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-11 | 路畅科技：第四届董事会第十一次临时会议决议公告 (539K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-25 | 路畅科技：董事会决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-03-31 | 路畅科技：独立董事对第四届董事会2023年第一次定期会议相关事项的事前认可意见 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-31 | 路畅科技：董事会决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-31 | 路畅科技：2022年董事会工作报告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-02-06 | 路畅科技：第四届董事会第九次临时会议决议公告 (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-10-26 | 路畅科技：董事会决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-12 | 路畅科技：第四届董事会第七次临时会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-18 | 路畅科技：董事会专门委员会工作细则 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-18 | 路畅科技：半年报董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-18 | 路畅科技：董事会秘书工作制度 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-03 | 路畅科技：第四届董事会第六次临时会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-05-17 | 路畅科技：第四届董事会第五次临时会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-05-17 | 路畅科技：董事会议事规则（2022年5月） (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-05-17 | 路畅科技：关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-05-17 | 路畅科技：独立董事对第四届董事会第五次临时会议相关事项发表的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-05-17 | 路畅科技：董事会议事规则修订对照表 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-05-11 | 路畅科技：关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-22 | 路畅科技：董事会决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-19 | 路畅科技：董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书 (673K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2022-04-19 | 路畅科技：第四届董事会第三次临时会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-13 | 路畅科技：独立董事对第四届董事会2022年第一次定期会议相关事项的事前认可意见 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-13 | 路畅科技：董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-13 | 路畅科技：2021年董事会工作报告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-13 | 路畅科技：董事会审计专门委员会对公司拟续聘2022年度审计机构的意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-10-29 | 路畅科技：董事会决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-08-31 | 路畅科技：半年报董事会决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-05-27 | 路畅科技：路畅科技：第四届董事会第一次临时会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-05-27 | 路畅科技：路畅科技：独立董事关于第四届董事会第一次临时会议议案的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-05-27 | 路畅科技：路畅科技：关于完成董事会换届选举的公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-30 | 路畅科技：2020年董事会工作报告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-30 | 路畅科技：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-30 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的事前认可意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-30 | 路畅科技：董事会审计专门委员会对公司拟续聘2021年度审计机构的意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-30 | 路畅科技：关于董事会换届选举的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-11-13 | 路畅科技：第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-11-13 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时会议的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-10-30 | 路畅科技：第三届董事会2020年第二次定期会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-07-24 | 路畅科技：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-05-13 | 路畅科技：第三届董事会第二十次临时会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-29 | 路畅科技：第三届董事会2020年第一次定期会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-29 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-29 | 路畅科技：2019年度董事会工作报告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-04-29 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会2020年第一次定期会议相关事项发表的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-29 | 路畅科技：2019年度董事会工作报告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-03-11 | 路畅科技：第三届董事会第十九次临时会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-03-11 | 路畅科技：关于董事会专门委员成员调整的公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-02-19 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会第十八次临时会议相关事项发表的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-02-19 | 路畅科技：第三届董事会第十八次临时会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-02-19 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-02-03 | 路畅科技：第三届董事会第十七次临时会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-01-21 | 路畅科技：第三届董事会第十六次临时会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-01-21 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会第十六次临时会议相关事项发表的独立意见 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-12-28 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会2019年第十五次临时会议相关事项的事前认可意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-12-28 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会2019年第十五次临时会议相关事项发表的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-12-28 | 路畅科技：第三届董事会第十五次临时会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-09 | 路畅科技：第三届董事会第十四次临时会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-09 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-29 | 路畅科技：第三届董事会第十三次临时会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-29 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-08-28 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会2019年第二次定期会议相关事项发表的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-28 | 路畅科技：第三届董事会2019年第二次定期会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-28 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会2019年第二次定期会议相关事项的事前认可意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-24 | 路畅科技：第三届董事会第十二次临时会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-04-26 | 路畅科技：第三届董事会2019年第一次定期会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-04-26 | 路畅科技：2018年度董事会工作报告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-04-26 | 路畅科技：独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次定期会议相关事项的事前认可意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-04-26 | 路畅科技：独立董事对第三届董事会2019年第一次定期会议相关事项发表的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-02-27 | 路畅科技：第三届董事会第十一次临时会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-01-29 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第十次临时会议的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-01-29 | 路畅科技：第三届董事会第十次临时会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-01-29 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-22 | 路畅科技：第三届董事会第九次临时会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-12 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的独立意见 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-12-12 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-12-12 | 路畅科技：第三届董事会第八次临时会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-11-22 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第七次临时会议的独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-11-22 | 路畅科技：第三届董事会第七次临时会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-11-22 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-11-06 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第六次临时会议的独立意见 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-11-06 | 路畅科技：第三届董事会第六次临时会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-10-25 | 路畅科技：第三届董事会第五次临时会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-25 | 路畅科技：独立董事关于第三届董事会第五次临时会议的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-10-10 | 路畅科技：第三届董事会第四次临时会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-09-14 | 路畅科技：第三届董事会第三次临时会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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