皮阿诺(002853) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-25 | 皮阿诺：董事会决议公告  (421K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-25 | 皮阿诺：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年4月） (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 皮阿诺：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年4月） (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 皮阿诺：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年4月） (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-25 | 皮阿诺：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会秘书工作细则（2024年4月） (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-25 | 皮阿诺：2023年度董事会工作报告 (475K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-25 | 皮阿诺：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-25 | 皮阿诺：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-05 | 皮阿诺：第四届董事会第一次会议决议公告 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-05 | 皮阿诺：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-05 | 皮阿诺：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-18 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-18 | 皮阿诺：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-18 | 皮阿诺：关于公司董事会换届选举的公告 (311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-26 | 皮阿诺：半年报董事会决议公告 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-13 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-13 | 皮阿诺：第三届董事会第十九次会议决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-13 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-03 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-06-03 | 皮阿诺：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-03 | 皮阿诺：第三届董事会第十八次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-03 | 皮阿诺：关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-27 | 皮阿诺：董事会决议公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-27 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-27 | 皮阿诺：2022年度董事会工作报告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-27 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-27 | 皮阿诺：半年报董事会决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-06-29 | 皮阿诺：第三届董事会第十四次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-06-29 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-28 | 皮阿诺：2021年度董事会工作报告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-28 | 皮阿诺：董事会议事规则（2022年年4月） (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-28 | 皮阿诺：董事会决议公告 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-28 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2021-09-29 | 皮阿诺：第三届董事会第十一次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-26 | 皮阿诺：半年报董事会决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-06-19 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-06-19 | 皮阿诺：第三届董事会第九次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-05-25 | 皮阿诺：第三届董事会第八次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-05-25 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-29 | 皮阿诺：2020年度董事会工作报告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-04-29 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-04-29 | 皮阿诺：董事会决议公告 (327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-04-09 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-04-09 | 皮阿诺：第三届董事会第六次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-02-09 | 皮阿诺：第三届董事会第五次会议决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-02-09 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-01-26 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-01-26 | 皮阿诺：第三届董事会第四次会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-12-03 | 皮阿诺：第三届董事会第三次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-09-23 | 皮阿诺：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-09-23 | 皮阿诺：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-09-23 | 皮阿诺：第三届董事会第一次会议决议公告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-09-05 | 皮阿诺：关于公司董事会换届选举的公告 (398K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-09-05 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-09-05 | 皮阿诺：第二届董事会第三十次会议决议公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-08-26 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-08-26 | 皮阿诺：第二届董事会第二十九次会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-08-01 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-08-01 | 皮阿诺：第二届董事会第二十八次会议决议公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-07-30 | 皮阿诺：第二届董事会第二十七次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-06-16 | 皮阿诺：第二届董事会第二十六次会议决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-06-16 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-05-30 | 皮阿诺：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-04-28 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-04-28 | 皮阿诺：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-03 | 皮阿诺：2019年度董事会工作报告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-04-03 | 皮阿诺：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (469K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-03 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-03 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-17 | 皮阿诺：第二届董事会第二十三次会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-03-17 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-04 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-12-04 | 皮阿诺：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-29 | 皮阿诺：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-29 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-15 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-15 | 皮阿诺：第二届董事会第二十次会议决议公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-02 | 皮阿诺：第二届董事会第十九次会议决议公告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-02 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-06-18 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-06-18 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-06-18 | 皮阿诺：第二届董事会第十八次会议决议公告 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-05-23 | 皮阿诺：第二届董事会第十七次会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-05-23 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-04-04 | 皮阿诺：董事会议事规则（2019年4月） (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-04-04 | 皮阿诺：2018年度董事会工作报告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-04 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-04 | 皮阿诺：第二届董事会第十五次会议决议公告 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-28 | 皮阿诺：第二届董事会第十四次会议决议公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-28 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-03-14 | 皮阿诺：第二届董事会第十三次会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-11-27 | 皮阿诺：第二届董事会第十二次会议决议公告 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-11-27 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-11-16 | 皮阿诺：第二届董事会第十一次会议决议公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-11-10 | 皮阿诺：第二届董事会第十次会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-11-10 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-23 | 皮阿诺：第二届董事会第九次会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-10-23 | 皮阿诺：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-08-28 | 皮阿诺：第二届董事会第八次会议决议公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：123条）>> |
