(广东 002885.sz) | -211.45 | 1.89 | 1.11 | 0.14% | 上市时间2017-06-27股价9.78元 (-2.98% , 2,408.00万元) 市值26.68亿元流通市值22.74亿元股东人数3.56万人均自由流通市值4.57万元总股本2.73亿上市至今年化投资收益率-5.85%融资融券余额占流通市值比例3.78%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人张立品;窦晓月;张礼扬 (自然人) | ||||
| 所属三级行业其他电子 (申万) | 市盈率 | 55.88 | 市净率 | 2.10 | 市销率 | 1.46 | 股息率 | 0.96% | 申万2021版:电子其他电子其他电子国证:信息技术技术硬件与设备电子元器件 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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京泉华(002885) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-18 | 京泉华：第四届董事会第二十三次会议决议公告  (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-30 | 京泉华：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 京泉华：董事会决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 京泉华：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 京泉华：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 京泉华：关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 京泉华：2023年度董事会工作报告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-20 | 京泉华：第四届董事会第二十次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-11-23 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-23 | 京泉华：董事会议事规则 (398K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-23 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-23 | 京泉华：董事会薪酬与考核委员会工作细则 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-23 | 京泉华：第四届董事会第十九次会议决议公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-23 | 京泉华：董事会提名委员会工作细则 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-23 | 京泉华：董事会审计委员会工作细则 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-27 | 京泉华：董事会决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-27 | 京泉华：关于聘任董事会秘书的公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-27 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-09-29 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-09-29 | 京泉华：第四届董事会第十七次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-24 | 京泉华：半年报董事会决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-12 | 京泉华：第四届董事会第十五次会议决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-12 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-12 | 京泉华：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-28 | 京泉华：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的更正补充公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-28 | 京泉华：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告（更正后） (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-28 | 京泉华：第四届董事会第十四次会议决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-28 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-27 | 京泉华：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-22 | 京泉华：董事会决议公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-22 | 京泉华：2022年董事会工作报告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-22 | 京泉华：董事会议事规则 (583K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-23 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-23 | 京泉华：第四届董事会第十二次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-09 | 京泉华：第四届董事会第十一次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-31 | 京泉华：第四届董事会第十次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-12-31 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-12-31 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-10-19 | 京泉华：第四届董事会第八次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-10-19 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-09-27 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 20220920 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-09-27 | 京泉华：董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明-20220825 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-09-27 | 京泉华：第四届董事会第七次会议决议公告 20220920 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-08-20 | 京泉华：第四届董事会第六次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-08-17 | 京泉华：关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-08-17 | 京泉华：第四届董事会第五次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-07-27 | 京泉华：半年报董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-07-15 | 京泉华：第四届董事会第三次会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-23 | 京泉华：2021年董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-23 | 京泉华：董事会决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-03-24 | 京泉华：京泉华：关于公司完成董事会换届选举的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-03-24 | 京泉华：第四届董事会第一次会议决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-24 | 京泉华：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-03-08 | 京泉华：独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-03-08 | 京泉华：关于公司董事会换届选举的公告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-03-08 | 京泉华：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-01-08 | 京泉华：关于董事会和监事会延期换届的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-15 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-12-15 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-12-15 | 京泉华：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-11-16 | 京泉华：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-11-16 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-08-28 | 京泉华：半年报董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-24 | 京泉华：2020年董事会工作报告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-04-24 | 京泉华：董事会决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-04-24 | 京泉华：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-24 | 京泉华：董事会议事规则 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-03-12 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-03-12 | 京泉华：第三届董事会第十八次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-03-09 | 京泉华：第三届董事会第十七次会议决议公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-03-09 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-12-08 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-12-08 | 京泉华：第三届董事会第十六次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-12-08 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-10-24 | 京泉华：第三届董事会第十四次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-07-25 | 京泉华：第三届董事会第十三次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-07-25 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-25 | 京泉华：第三届董事会第十二次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-03-31 | 京泉华：第三届董事会第十一次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-03-31 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-03-31 | 京泉华：2019年度董事会工作报告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-03-31 | 京泉华：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-03-31 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-03-11 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-03-11 | 京泉华：第三届董事会第十次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-12-27 | 京泉华：第三届董事会第九次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-12-27 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-11-30 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-11-30 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-11-30 | 京泉华：第三届董事会第八次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-10-25 | 京泉华：第三届董事会第七次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-09-26 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-09-26 | 京泉华：第三届董事会第六次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-08-23 | 京泉华：第三届董事会第五次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-08-23 | 京泉华：董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-26 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-26 | 京泉华：第三届董事会第三次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-04-20 | 京泉华：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-20 | 京泉华：2018年度董事会工作报告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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