京能热力(002893) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会提名委员会工作规则  (398K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会决议公告 (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会薪酬与考核委员会工作规则 (404K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 京能热力：2023年度董事会工作报告 (380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会战略委员会工作规则 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-27 | 京能热力：董事会审计与法律合规管理委员会工作规则 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-29 | 京能热力：第四届董事会第三次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-12 | 京能热力：第四届董事会第二次会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-23 | 京能热力：第四届董事会第一次会议决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-07 | 京能热力：董事会提名委员会关于董事会换届选举的审查意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-07 | 京能热力：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-07 | 京能热力：关于公司董事会换届选举的公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-31 | 京能热力：半年报董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-29 | 京能热力：第三届董事会第十八次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-03-31 | 华通热力：董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-31 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-31 | 华通热力：关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-31 | 华通热力：2022年度董事会工作报告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-31 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-18 | 华通热力：第三届董事会第十六次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-18 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-02-25 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-02-25 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-25 | 华通热力：第三届董事会第十五次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-11-29 | 华通热力：第三届董事会第十四次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-11-29 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-11-29 | 华通热力：董事会议事规则 (380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-11-29 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-11-29 | 华通热力：董事会授权管理制度 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-10-29 | 华通热力：董事会决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-29 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-18 | 华通热力：第三届董事会第十一次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-18 | 华通热力：关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-02 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-08-02 | 华通热力：第三届董事会第十次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-04-30 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-30 | 华通热力：董事会决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-30 | 华通热力：2021年度董事会工作报告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-30 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-02-12 | 华通热力：第三届董事会第八次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-02-12 | 华通热力：独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-02-12 | 华通热力：独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-01-13 | 华通热力：第三届董事会第七次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-01-13 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-01-13 | 华通热力：独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-31 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-31 | 华通热力：半年报董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-27 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-27 | 华通热力：董事会议事规则 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-27 | 华通热力：董事会薪酬与考核委员会工作规则 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-27 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-27 | 华通热力：董事会秘书工作规则 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-27 | 华通热力：董事会提名委员会工作规则 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-27 | 华通热力：2020年度董事会工作报告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-27 | 华通热力：董事会决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-03-09 | 华通热力：独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-03-09 | 华通热力：独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-03-09 | 华通热力：第三届董事会第三次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-01-14 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-01-14 | 华通热力：第三届董事会第二次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-11-13 | 华通热力：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-11-13 | 华通热力：第三届董事会第一次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-27 | 华通热力：第二届董事会第三十二次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-10-27 | 华通热力：独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-27 | 华通热力：关于公司董事会换届选举的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-25 | 华通热力：第二届董事会第三十一次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-27 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-27 | 华通热力：第二届董事会第三十次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-25 | 华通热力：第二届董事会第二十九次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-07-15 | 华通热力：第二届董事会第二十八次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-07-01 | 华通热力：第二届董事会第二十七次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-01 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-06-06 | 华通热力：第二届董事会第二十六次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-30 | 华通热力：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-30 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-24 | 华通热力：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-04-24 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-04-24 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-02-26 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-02-26 | 华通热力：第二届董事会第二十三次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-12 08:02 | 华通热力：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-12 08:02 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-04 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-12-04 | 华通热力：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-08 07:51 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-08 07:51 | 华通热力：第二届董事会第二十次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-09-28 | 华通热力：第二届董事会第十八次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-09-28 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-25 08:02 | 华通热力：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-09-25 08:02 | 华通热力：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-09-25 08:02 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-09-25 08:02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2019-09-25 08:02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2019-09-25 08:02 | 华通热力：第二届董事会第十七次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-28 | 华通热力：第二届董事会第十六次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-08-28 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-06-12 | 华通热力：独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-06-12 | 华通热力：第二届董事会第十五次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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