赛隆药业(002898) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-20 | 赛隆药业：第四届董事会提名委员会关于提名段代风先生任公司副总裁的审查意见  (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-20 | 赛隆药业：第四届董事会第三次会议决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-20 | 赛隆药业：董事会审计委员会关于公司计提减值准备事项合理性的说明 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-20 | 赛隆药业：2023年度董事会工作报告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 赛隆药业：第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-20 | 赛隆药业：第四届董事会审计委员会2024年第一次会议的审查意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | 赛隆药业：《董事会审计委员会工作细则》 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-20 | 赛隆药业：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-20 | 赛隆药业：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-20 | 赛隆药业：董事会决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-04-20 | 赛隆药业：《董事会议事规则》 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-08 | 赛隆药业：关于董事会完成换届选举的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-08 | 赛隆药业：第四届董事会第一次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-08 | 赛隆药业：第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-03-18 | 赛隆药业：关于董事会换届选举的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-03-18 | 赛隆药业：第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-03-18 | 赛隆药业：第三届董事会第十七次会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-26 | 赛隆药业：第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审查意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-26 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-26 | 赛隆药业：董事会决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-25 | 赛隆药业：董事会审计委员会关于公司计提及转回减值准备事项合理性的说明 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-25 | 赛隆药业：半年报董事会决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-25 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-20 | 赛隆药业：董事会决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-20 | 赛隆药业：2022年度董事会工作报告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-20 | 赛隆药业：董事会审计委员会关于公司计提减值准备事项合理性的说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-03-15 | 赛隆药业：第三届董事会第十三次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-15 | 赛隆药业：《董事会审计委员会工作细则》 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-15 | 赛隆药业：《董事会提名委员会工作细则》 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-03-15 | 赛隆药业：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-03-15 | 赛隆药业：《董事会战略决策委员会工作细则》 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-03-15 | 赛隆药业：《董事会秘书工作细则》 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-15 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-03 | 赛隆药业：第三届董事会第十二次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-03 | 赛隆药业：关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-02-14 | 赛隆药业：第三届董事会第十一次会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-02-14 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-02-14 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-10-29 | 赛隆药业：董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-26 | 赛隆药业：董事会审计委员会关于公司计提减值准备事项合理性的说明 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-08-26 | 赛隆药业：半年报董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-27 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-27 | 赛隆药业：董事会决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-27 | 赛隆药业：2021年度董事会工作报告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-27 | 赛隆药业：《董事会议事规则》2022年4月修订 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-21 | 赛隆药业：董事会审计委员会关于公司计提减值准备及核销资产事项合理性的说明 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-27 | 赛隆药业：董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-09-30 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-09-30 | 赛隆药业：第三届董事会第六次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-09-30 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-26 | 赛隆药业：半年报董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-10 11:44 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-10 11:44 | 赛隆药业：第三届董事会第四次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-05-18 | 赛隆药业：第三届董事会第三次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-04-30 | 赛隆药业：董事会决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-30 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-30 | 赛隆药业：2020年度董事会工作报告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-08 | 赛隆药业：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-08 | 赛隆药业：第三届董事会第一次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-04-08 | 赛隆药业：关于董事会完成换届选举的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-17 | 赛隆药业：第二届董事会第三十二次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-17 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-03-17 | 赛隆药业：关于董事会换届选举的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-03-17 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-21 | 赛隆药业：第二届董事会第三十一次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-01-04 | 赛隆药业：第二届董事会第三十次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-01-04 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-01-04 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-12-04 | 赛隆药业：关于董事会和监事会延期换届选举的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-10-28 | 赛隆药业：第二届董事会第二十九次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-10-20 | 赛隆药业：第二届董事会第二十八次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-09-09 | 赛隆药业：第二届董事会第二十七次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-08-11 | 赛隆药业：第二届董事会第二十六次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-08-11 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-06-20 | 赛隆药业：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-06-20 | 赛隆药业：独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-06-03 | 赛隆药业：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-06-03 | 赛隆药业：独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-05-19 11:44 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-05-19 11:44 | 赛隆药业：第二届董事会第二十三次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-04-29 | 赛隆药业：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-29 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-29 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-29 | 赛隆药业：2019年度董事会工作报告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-04-21 | 赛隆药业：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-03-23 11:49 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-03-23 11:49 | 赛隆药业：第二届董事会第二十次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-03-23 11:49 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-03-12 | 赛隆药业：第二届董事会第十九次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-03-12 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-03-12 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-02-22 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-02-22 | 赛隆药业：第二届董事会第十八次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-02-15 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-02-15 | 赛隆药业：第二届董事会第十七次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-02-15 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-01-21 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-01-21 | 赛隆药业：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-01-21 | 赛隆药业：第二届董事会第十六次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-25 | 赛隆药业：第二届董事会第十五次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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