昂利康(002940) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-20 | 昂利康：关于第四届董事会第二次会议决议的公告  (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-16 | 昂利康：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-20 | 昂利康：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 昂利康：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估报告和履行监督职责情况报告 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-20 | 昂利康：董事会议事规则（2024年4月） (368K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-20 | 昂利康：董事会决议公告 (470K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-07 | 昂利康：关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-03 | 昂利康：关于董事会、监事会延期换届的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-21 | 昂利康：关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 昂利康：董事会决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-28 | 昂利康：关于聘任公司董事会秘书的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-28 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-28 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-21 | 昂利康：关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-31 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-31 | 昂利康：关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-26 | 昂利康：半年报董事会决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-27 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-27 | 昂利康：关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-27 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-01 | 昂利康：关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-01 | 昂利康：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-01-06 | 昂利康：关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-11-30 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-11-30 | 昂利康：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-12 | 昂利康：关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-08-31 | 昂利康：半年报董事会决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-06 | 昂利康：关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-07-22 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-07-22 | 昂利康：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-07-11 | 昂利康：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-06-27 | 昂利康：关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-05-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-05-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-05-12 | 昂利康：关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-04-29 | 昂利康：董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-16 | 昂利康：董事会决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-16 | 昂利康：董事会议事规则（2022年4月） (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-13 | 昂利康：关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-04-13 | 昂利康：董事会关于公司股票交易是否出现异常波动情形的说明 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-13 | 昂利康：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-04-13 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-04-13 | 昂利康：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-04-13 | 昂利康：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-04-13 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-04-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-04-12 | 昂利康：关于公司副总经理、董事会秘书离职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-04-12 | 昂利康：关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-04-12 | 昂利康：董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-04-12 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-03-24 | 昂利康：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-03-24 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-02-19 | 昂利康：关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-02-19 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-01-29 | 昂利康：关于第三届董事会第十次会议决议的公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-01-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-12-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-12-29 | 昂利康：关于第三届董事会第九次会议决议的公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-12-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-10-29 | 昂利康：董事会决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-10-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-10-29 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-08-21 | 昂利康：半年报董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-07-21 | 昂利康：关于第三届董事会第六次会议决议的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-07-21 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-07-21 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-06-30 | 昂利康：关于第三届董事会第五次会议决议的公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-06-30 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-06-30 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-04-17 | 昂利康：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-01-23 | 昂利康：关于第三届董事会第二次会议决议的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-01-23 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-01-07 | 昂利康：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-01-07 | 昂利康：关于第三届董事会第一次会议决议的公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-12-16 | 昂利康：关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-12-16 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-12-03 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-12-03 | 昂利康：关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-07-28 | 昂利康：关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-07-28 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-04-21 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-04-21 | 昂利康：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-04-03 | 昂利康：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-03 | 昂利康：董事会议事规则（2020年4月） (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-04-03 | 昂利康：董事会关于2019年度内部控制自我评价报告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-18 | 昂利康：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-18 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-27 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-27 | 昂利康：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-09-27 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-24 | 昂利康：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-24 | 昂利康：关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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