豪尔赛(002963) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 | 豪尔赛：2023年度董事会审计委员会履职情况报告  (431K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-26 | 豪尔赛：2023年度董事会工作报告 (769K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 豪尔赛：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 豪尔赛：董事会决议公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-12-29 | 豪尔赛：董事会审计委员会议事规则（2023年12月） (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-12-29 | 豪尔赛：董事会提名委员会议事规则（2023年12月） (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-29 | 豪尔赛：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月） (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-29 | 豪尔赛：董事会议事规则（2023年12月） (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-29 | 豪尔赛：第三届董事会第八次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-20 | 豪尔赛：第三届董事会第七次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-11-22 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-22 | 豪尔赛：第三届董事会第六次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-22 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-27 | 豪尔赛：董事会决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-27 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-19 | 豪尔赛：半年报董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-26 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-26 | 豪尔赛：董事会决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-22 | 豪尔赛：董事会决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-22 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-22 | 豪尔赛：2022年度董事会工作报告 (300K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-12-21 | 豪尔赛：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-12-21 | 豪尔赛：第三届董事会第一次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-12-17 | 豪尔赛：第二届董事会第十九次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-12-03 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-03 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-03 | 豪尔赛：第二届董事会第十八次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-12-03 | 豪尔赛：关于董事会换届选举的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-27 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-10-27 | 豪尔赛：董事会决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-29 | 豪尔赛：半年报董事会决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-22 | 豪尔赛：董事会决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-04-15 | 豪尔赛：董事会议事规则 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-04-15 | 豪尔赛：2021年度董事会工作报告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-04-15 | 豪尔赛：董事会审计委员会议事规则 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-15 | 豪尔赛：董事会决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-01-05 | 豪尔赛：第二届董事会第十三次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-11-30 | 豪尔赛：第二届董事会第十二次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-11-30 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-11-30 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-10-25 | 豪尔赛：董事会决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-10-25 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-08-18 | 豪尔赛：半年报董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-07-12 | 豪尔赛：第二届董事会第九次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-29 | 豪尔赛：一季报董事会决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-20 | 豪尔赛：董事会专门委员会议事规则修订对照表 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-20 | 豪尔赛：董事会战略委员会议事规则（2021年4月） (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-20 | 豪尔赛：董事会决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-20 | 豪尔赛：董事会提名委员会议事规则（2021年4月） (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-20 | 豪尔赛：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2021年4月） (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-20 | 豪尔赛：2020年度董事会工作报告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-12-02 | 豪尔赛：第二届董事会第六次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-12-02 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-12-02 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-10-23 | 豪尔赛：第二届董事会第五次会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-08-27 | 豪尔赛：第二届董事会第四次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-08-27 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-08-11 | 豪尔赛：第二届董事会第三次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-04-27 | 豪尔赛：第二届董事会第二次会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-27 | 豪尔赛：董事会审计委员会议事规则（2020年4月） (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-04-27 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-04-27 | 豪尔赛：董事会议事规则（2020年4月） (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-04-27 | 豪尔赛：2019年度董事会工作报告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-04-27 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-28 | 豪尔赛：独立董事关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-28 | 豪尔赛：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-12-28 | 豪尔赛：第二届董事会第一次会议决议公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-12-28 | 豪尔赛：关于董事会完成换届选举的公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-12-12 | 豪尔赛：第一届董事会第十七次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-12-12 | 豪尔赛：关于董事会、监事会换届选举的公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-12-12 | 豪尔赛：董事会议事规则（2019年12月） (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-12 | 豪尔赛：独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-20 | 豪尔赛：独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-20 | 豪尔赛：第一届董事会第十六次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-28 | 豪尔赛：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-09-17 | 豪尔赛：第一届董事会第八次会议决议 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
