(广东 002965.sz) | 13.49 | 1.51 | 0.98 | 2.04% | 上市时间2019-10-25股价29.45元 (-1.07% , 5,413.00万元) 市值60.15亿元流通市值37.28亿元股东人数3.15万人均自由流通市值11.82万元总股本2.04亿上市至今年化投资收益率-6.15%陆股通持仓占流通A股比例0.45%融资融券余额占流通市值比例8.05%质押股数与前十大股东持股之比0.76%实际控制人陈荣;谢祥娃 (自然人) | ||||
| 所属三级行业汽车零部件 (申万) | 市盈率 | 24.07 | 市净率 | 1.94 | 市销率 | 1.17 | 股息率 | 1.90% | 申万2021版:汽车汽车零部件其他汽车零部件国证:可选消费汽车与汽车零配件汽车零配件与设备 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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祥鑫科技(002965) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-08 | 祥鑫科技：第四届董事会第二十七次会议决议公告  (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-25 | 祥鑫科技：董事会2023年度工作报告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 祥鑫科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-25 | 祥鑫科技：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-03 | 祥鑫科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-28 | 祥鑫科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-26 | 祥鑫科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-11-29 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-29 | 祥鑫科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-10 | 祥鑫科技：第四届董事会第十九次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-10 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-26 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-26 | 祥鑫科技：第四届董事会第十八次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-22 | 祥鑫科技：半年报董事会决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-15 | 祥鑫科技：关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-15 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-15 | 祥鑫科技：第四届董事会第十六次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-13 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-13 | 祥鑫科技：第四届董事会第十五次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-05-10 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-05-10 | 祥鑫科技：第四届董事会第十四次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-28 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-25 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-25 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-25 | 祥鑫科技：董事会2022年度工作报告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-07 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-07 | 祥鑫科技：第四届董事会第十一次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-22 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-02-22 | 祥鑫科技：第四届董事会第十次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-22 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-22 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-12-22 | 祥鑫科技：第四届董事会第九次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：董事会议事规则（2022年11月修订） (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：第四届董事会第八次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：关于提名公司第四届董事会独立董事和非独立董事候选人的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-11-30 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-10-31 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-09-29 | 祥鑫科技：第四届董事会第六次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-09-29 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-09-24 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-09-24 | 祥鑫科技：第四届董事会第五次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-08-25 | 祥鑫科技：半年报董事会决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-07-27 | 祥鑫科技：第四届董事会第三次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-07-27 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-07-15 | 祥鑫科技：《董事会议事规则》修订对照表 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-07-12 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-07-12 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-07-12 | 祥鑫科技：第四届董事会第二次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-07-12 | 祥鑫科技：董事会秘书工作制度 （2022年07月修订） (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-07-12 | 祥鑫科技：董事会议事规则（2022年07月修订） (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-05-25 | 祥鑫科技：关于完成董事会、监事会换届选举的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-05-25 | 祥鑫科技：第四届董事会第一次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2022-05-25 | 祥鑫科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-05-07 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-05-07 | 祥鑫科技：关于公司董事会换届选举的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-05-07 | 祥鑫科技：第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-05-07 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-04-22 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-04-22 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-04-22 | 祥鑫科技：董事会2021年度工作报告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-03-19 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-03-19 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-01-08 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-01-08 | 祥鑫科技：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-01-08 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-01-08 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-11-13 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-11-13 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-09-29 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-09-29 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-09-29 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-09-18 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-09-18 | 祥鑫科技：第三届董事会第二十次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-08-28 | 祥鑫科技：第三届董事会第十九次会议决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-04-30 | 祥鑫科技：一季报董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-04-16 | 祥鑫科技：2020年度董事会工作报告 (271K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-04-16 | 祥鑫科技：董事会决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-03-20 | 祥鑫科技：第三届董事会第十六次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-03-20 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-02-08 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事先认可 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-02-08 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-02-08 | 祥鑫科技：第三届董事会第十五次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-01-06 | 祥鑫科技：第三届董事会第十四次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-01-06 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-01-06 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事先认可 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-11-27 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-11-27 | 祥鑫科技：第三届董事会第十三次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-11-17 | 祥鑫科技：第三届董事会第十二次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-08-21 | 祥鑫科技：第三届董事会第十次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-08-21 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (299K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-06-02 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2020-06-02 | 祥鑫科技：第三届董事会第九次会议决议公告 (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-04-17 11:44 | 祥鑫科技：独立董事关于第三届董事会第七次会议的相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2020-04-17 11:44 | 祥鑫科技：第三届董事会第七次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-03-21 | 祥鑫科技：董事会2019年度工作报告 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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