新大正(002968) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-12 | 新大正：董事会审计与风控委员会2023年度履职情况报告  (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-12 | 新大正：2023年度董事会工作报告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-12 | 新大正：董事会决议公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-12 | 新大正：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-19 | 新大正：第三届董事会第七次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-30 | 新大正：董事会提名与薪酬委员会工作规则(2023年10月） (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-30 | 新大正：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-30 | 新大正：董事会决议公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-30 | 新大正：董事会审计与风控委员会工作规则 (2023年10月) (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-08-26 | 新大正：第三届董事会第五次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-17 | 新大正：第三届董事会第四次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-05 | 新大正：董事会议事规则 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-05 | 新大正：董事会提名与薪酬委员会工作规则 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-05 | 新大正：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-05 | 新大正：半年报董事会决议公告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-05 | 新大正：董事会战略与投资委员会工作规则 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-05 | 新大正：第三届董事会第二次会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-05 | 新大正：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-04-28 | 新大正：董事会决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-28 | 新大正：独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-03-28 | 新大正：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-28 | 新大正：董事会审计委员会2022年度履职情况报告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-28 | 新大正：关于董事会换届选举的公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-28 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-03-28 | 新大正：董事会决议公告 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-03-28 | 新大正：2022年度董事会工作报告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-03-28 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-01-03 11:48 | 新大正：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-01-03 11:48 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-01-03 11:48 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-01-03 11:48 | 新大正：董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-01-03 11:48 | 新大正：第二届董事会第十六次会议决议公告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-01-03 11:48 | 新大正：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-01-03 11:48 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-10-28 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-28 | 新大正：董事会决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-07-26 | 新大正：半年报董事会决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-07-26 | 新大正：独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-06-06 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-06-06 | 新大正：第二届董事会第十三次会议决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-19 | 新大正：董事会决议公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-19 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-03-29 | 新大正：董事会决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-03-29 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-03-29 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-03-29 | 新大正：关于补选第二届董事会独立董事的公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-03-29 | 新大正：2021年度董事会工作报告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-07-22 | 新大正：半年报董事会决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-05-20 | 新大正：第二届董事会第八次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-05-20 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-04-21 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-21 | 新大正：一季报董事会决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-03-30 | 新大正：2020年年度董事会工作报告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-03-30 | 新大正：董事会决议公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-03-30 | 新大正：董事会议事规则 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-03-30 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-03-30 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-02-23 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-02-23 | 新大正：第二届董事会第五次会议决议公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-10-14 | 新大正：第二届董事会第三次会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-10-14 | 新大正：独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-08-19 | 新大正：独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-08-19 | 新大正：第二届董事会第二次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-04-22 | 新大正：独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2020-04-22 | 新大正：第二届董事会第一次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-01 | 新大正：独立董事关于第一届董事会第二十次会议（年度）相关议案发表的独立意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-04-01 | 新大正：第一届董事会第二十次会议决议公告 (313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-04-01 | 新大正：独立董事关于第一届董事会第二十次会议（年度）相关议案发表的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-04-01 | 新大正：关于董事会换届选举的公告 (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-01 | 新大正：独立董事对第一届董事会第二十次会议（年度）相关议案发表事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-01 | 新大正：董事会审计委员会2019年度履职情况报告 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-01 | 新大正：2019年度董事会工作报告 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-03-09 | 新大正：第一届董事会第十九次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-26 | 新大正：独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-26 | 新大正：第一届董事会第十八次会议决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-28 | 新大正：第一届董事会第十四次会议决议 (1,145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
