(北京 003007.sz) | 26.96 | 2.85 | 5.40 | 0.85% | 上市时间2020-09-23股价23.13元 (-2.82% , 2,314.00万元) 市值24.06亿元流通市值17.02亿元股东人数1.73万人均自由流通市值5.75万元总股本1.04亿上市至今年化投资收益率-7.72%质押股数与前十大股东持股之比8.19%实际控制人袁隽;金建林;王飞雪 (自然人) 2024 中报 业绩大幅减亏 | ||||
| 所属三级行业软件开发 (申万) | 市盈率 | 255.72 | 市净率 | 3.16 | 市销率 | 4.33 | 股息率 | 0.64% | 申万2021版:计算机软件开发垂直应用软件国证:信息技术软件与互联网互联网软件与服务 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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直真科技(003007) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-15
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-15 | 直真科技：第五届董事会第十二次会议决议公告  (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-07 | 直真科技：第五届董事会第十一次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-26 | 直真科技：董事会提名委员会工作规则 (323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-26 | 直真科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-26 | 直真科技：董事会审计委员会工作规则 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-26 | 直真科技：董事会决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-26 | 直真科技：2023年度董事会工作报告 (374K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-26 | 直真科技：董事会薪酬与考核委员会工作规则 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-14 | 直真科技：第五届董事会第九次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-30 | 直真科技：董事会决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-09-11 11:46 | 直真科技：独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-09-11 11:46 | 直真科技：第五届董事会第七次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-11 11:46 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-08-15 | 直真科技：半年报董事会决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-05-18 | 直真科技：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-05-18 | 直真科技：第五届董事会第五次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-25 | 直真科技：董事会决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-25 | 直真科技：2022年度董事会工作报告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-25 | 直真科技：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-10-27 | 直真科技：董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-25 | 直真科技：半年报董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-07-02 | 直真科技：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-07-02 | 直真科技：第五届董事会第一次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-07-02 | 直真科技：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-15 | 直真科技：关于董事会换届选举的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-06-15 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-06-15 | 直真科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-26 | 直真科技：董事会决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-26 | 直真科技：2021年度董事会工作报告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-26 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-03-16 | 直真科技：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-03-16 | 直真科技：董事会战略委员会工作规则 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-03-16 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-03-16 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-03-16 | 直真科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-30 | 直真科技：第四届董事会第二十次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-11-30 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-10-27 | 直真科技：董事会决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-09-10 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-09-10 | 直真科技：第四届董事会第十八次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-09-10 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-08-25 | 直真科技：半年报董事会决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-05-25 | 直真科技：关于选举公司第四届董事会副董事长的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-05-25 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-05-25 | 直真科技：第四届董事会第十六次会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-05-25 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-30 | 直真科技：一季报董事会决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-15 | 直真科技：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-15 | 直真科技：董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-15 | 直真科技：2020年度董事会工作报告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-04-15 | 直真科技：董事会议事规则 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-12-23 | 直真科技：董事会议事规则 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-12-23 | 直真科技：董事会审计委员会年报工作规程 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-12-23 | 直真科技：董事会审计委员会工作规则 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-12-23 | 直真科技：第四届董事会第十三次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-12-23 | 直真科技：董事会秘书工作细则 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-12-08 | 直真科技：第四届董事会第十二次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-10-22 | 直真科技：第四届董事会第十一次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-10-15 | 直真科技：第四届董事会第十次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-09-10 | 直真科技：董事会有关本次发行的决议 (1,327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
