日久光电(003015) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 日久光电：董事会对独立董事独立性评估的专项意见  (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-16 | 日久光电：董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-16 | 日久光电：2023年度董事会工作报告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-12 | 日久光电：第四届董事会第一次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-02-22 | 日久光电：第三届董事会第十九次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-19 | 日久光电：第三届董事会第十八次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-13 11:50 | 日久光电：第三届董事会第十七次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-13 11:50 | 日久光电：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-24 | 日久光电：董事会薪酬与考核委员会工作规则 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-24 | 日久光电：董事会提名委员会工作规则 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-24 | 日久光电：董事会审计委员会工作规则 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-24 | 日久光电：董事会议事规则 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-24 | 日久光电：董事会决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-22 | 日久光电：半年报董事会决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-11 | 日久光电：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-11 | 日久光电：董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-11 | 日久光电：2022年度董事会工作报告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-08-23 | 日久光电：半年报董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-12 | 日久光电：董事会议事规则 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-04-12 | 日久光电：2021年度董事会工作报告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-04-12 | 日久光电：董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-04-12 | 日久光电：董事会秘书工作细则 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-04-12 | 日久光电：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-11-22 | 日久光电：独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-11-22 | 日久光电：第三届董事会第八次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-08-23 | 日久光电：半年报董事会决议公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-05-31 11:42 | 日久光电：第三届董事会第五次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-04-12 | 日久光电：2020年度董事会工作报告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-04-12 | 日久光电：董事会决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-04-12 | 日久光电：独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2021-02-25 | 日久光电：独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2021-02-25 | 日久光电：第三届董事会第二次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-12-15 | 日久光电：第三届董事会第一次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-12-15 | 日久光电：独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-11-27 | 日久光电：第二届董事会第十九次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-11-27 | 日久光电：独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-10-30 | 日久光电：第二届董事会第十八次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-10-30 | 日久光电：独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-09-23 | 日久光电：第二届董事会第八次会议决议等 (2,450K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
