鑫铂股份(003038) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-28 | 鑫铂股份：第三届董事会第十三次会议决议公告  (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-18 | 鑫铂股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-30 11:46 | 鑫铂股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-05-27 11:46 | 鑫铂股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (264K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-05-07 | 鑫铂股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-26 | 鑫铂股份：董事会决议公告 (351K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-26 | 鑫铂股份：2023年度董事会工作报告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-26 | 鑫铂股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-26 | 鑫铂股份：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-27 11:50 | 鑫铂股份：董事会秘书工作细则（2024年3月修订） (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-27 11:50 | 鑫铂股份：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年3月修订） (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-27 11:50 | 鑫铂股份：董事会议事规则（2024年3月修订） (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-03-27 11:50 | 鑫铂股份：关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-27 11:50 | 鑫铂股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-03-27 11:49 | 鑫铂股份：董事会提名委员会工作细则（2024年修订） (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-03-27 11:49 | 鑫铂股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订） (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-03-15 | 鑫铂股份：第三届董事会第六次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-02-07 | 鑫铂股份：第三届董事会第五次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-01-18 | 鑫铂股份：第三届董事会第四次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-12-09 | 鑫铂股份：第三届董事会第三次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-12-09 | 鑫铂股份：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-26 | 鑫铂股份：董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-26 | 鑫铂股份：关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-10-26 | 鑫铂股份：关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-09-05 11:42 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-09-05 11:42 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-09-05 | 鑫铂股份：第三届董事会第一次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-09-05 | 鑫铂股份：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-08-18 | 鑫铂股份：关于董事会换届选举的公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-08-18 | 鑫铂股份：半年报董事会决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-07-04 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第三十二次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-07-04 11:42 | 鑫铂股份：关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-06-14 11:42 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-06-14 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第三十一次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-05-31 11:48 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-05-31 11:48 | 鑫铂股份：第二届董事会第三十次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-19 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十八次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-03-21 | 鑫铂股份：董事会决议公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-03-21 | 鑫铂股份：2022年度董事会工作报告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-02-21 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-02-21 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十六次(临时）会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-01-05 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-01-05 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十五次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-01-05 | 鑫铂股份：关于董事辞职及补选第二届董事会非独立董事的公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-29 11:44 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十四次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-12-29 11:44 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-10-12 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-10-12 11:42 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-10-12 11:42 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-09-05 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-09-05 11:40 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-08-24 | 鑫铂股份：半年报董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-06-16 11:42 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-06-16 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第十九次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-05-31 | 鑫铂股份：独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-05-31 | 鑫铂股份：第二届董事会第十八次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-05-19 | 鑫铂股份：第二届董事会第十七次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-05-19 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-02-25 | 鑫铂股份：董事会决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-02-25 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-02-25 | 鑫铂股份：2021年度董事会工作报告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-01-05 | 鑫铂股份：关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-01-05 | 鑫铂股份：第二届董事会第十四次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-12-02 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-12-02 | 鑫铂股份：第二届董事会第十三次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-12-02 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-10-26 | 鑫铂股份：关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见 (1,671K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-10-26 | 鑫铂股份：关于更换董事会秘书的公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-10-26 | 鑫铂股份：关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 (3,441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-10-26 | 鑫铂股份：董事会决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-10-20 11:42 | 鑫铂股份：第二届董事会第十一次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-08-31 | 鑫铂股份：半年报董事会决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-06-11 | 鑫铂股份：第二届董事会第九次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-05-10 11:48 | 鑫铂股份：2020年度董事会工作报告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-05-10 11:48 | 鑫铂股份：第二届董事会第八次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-05-10 11:48 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-05-10 11:48 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-02-25 | 鑫铂股份：独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-02-25 | 鑫铂股份：第二届董事会第六次会议决议公告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-01-25 | 鑫铂股份：第一届董事会第十三次会议决议 (1,298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
