真爱美家(003041) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 真爱美家：第四届董事会第七次会议决议公告  (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 真爱美家：董事会决议公告 (304K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 真爱美家：2023年度董事会工作报告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 真爱美家：2023年度董事会审计委员会履职报告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 真爱美家：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-10 | 真爱美家：第四届董事会第五次会议决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-19 | 真爱美家：第四届董事会第四次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-19 | 真爱美家：董事会专门委员会工作细则 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-31 | 真爱美家：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-31 | 真爱美家：第四届董事会第三次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-08-25 | 真爱美家：第四届董事会第二次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-21 | 真爱美家：第四届董事会第一次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-07-21 | 真爱美家：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (848K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-07-04 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (738K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-04 | 真爱美家：关于董事会、监事会换届选举的公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-07-04 | 真爱美家：第三届董事会第二十次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-05-10 | 真爱美家：第三届董事会第十九次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-10 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-25 | 真爱美家：2022年度董事会工作报告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-25 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 (668K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-25 | 真爱美家：董事会决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-02-08 | 真爱美家：第三届董事会第十七次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-02-08 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-10-25 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-10-25 | 真爱美家：董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-23 | 真爱美家：半年报董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-05-24 11:42 | 真爱美家：第三届董事会第十四次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-29 | 真爱美家：2021年度董事会工作报告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-29 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-29 | 真爱美家：关于调整董事会专门委员会委员的公告 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-29 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-29 | 真爱美家：董事会决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-02-25 | 真爱美家：第三届董事会第十二次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-02-25 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-11-23 | 真爱美家：关于聘任公司董事会秘书的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-23 | 真爱美家：独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-11-23 | 真爱美家：第三届董事会第十一次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-10-26 | 真爱美家：董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-08-26 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-08-26 | 真爱美家：半年报董事会决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-08-26 | 真爱美家：关于调整董事会专门委员会委员的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-06-08 | 真爱美家：第三届董事会第八次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-06-08 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-05-31 11:42 | 真爱美家：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-05-18 | 真爱美家：第三届董事会第七次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-29 | 真爱美家：董事会决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-29 | 真爱美家：独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-03-17 | 真爱美家：董事会有关本次发行的决议 (2,676K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
