(广东 003816.sz) | 23.05 | 2.23 | 3.00 | 1.90% | 上市时间2019-08-26股价4.95元 (-1.00% , 6.94亿元) 市值2,499.68亿元流通市值1,947.08亿元股东人数17.45万人均自由流通市值19.09万元总股本504.99亿上市至今年化投资收益率1.58%陆股通持仓占流通A股比例1.21%融资融券余额占流通市值比例0.14%质押股数与前十大股东持股之比1.83%实际控制人国务院国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
| 所属三级行业新能源发电 (申万) | 市盈率 | 20.80 | 市净率 | 1.72 | 市销率 | 2.47 | 股息率 | 1.74% | 申万2021版:公用事业电力核力发电国证:公用事业公用事业电力公用事业 |
| 所属指数指数纳入纳出 |
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中国广核(003816) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-22 | 中国广核：第四届董事会第七次会议决议公告  (616K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-30 | 中国广核：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 中国广核：第四届董事会第六次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-28 | 中国广核：第四届董事会第五次会议决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-28 | 中国广核：董事会审计与风险管理委员会工作规则 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-28 | 中国广核：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-01-17 | 中国广核：第四届董事会第四次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-21 | 中国广核：第四届董事会第三次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-26 | 中国广核：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-26 | 中国广核：第四届董事会第二次会议决议公告 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-10 | 中国广核：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-10 | 中国广核：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-10 | 中国广核：第四届董事会第一次会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-10 | 中国广核：关于董事会和监事会完成换届选举的公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-24 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-24 | 中国广核：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-24 | 中国广核：关于董事会换届选举的公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-06-15 | 中国广核：关于董事会及监事会延期换届的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-26 | 中国广核：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告0427 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-26 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-26 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-26 | 中国广核：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-16 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-03-16 | 中国广核：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-03-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-02-11 | 中国广核：关于完成公司第三届董事会董事补选的公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-01-05 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-01-05 | 中国广核：中国广核电力股份公司股份公司董事会核安全委员会工作规则 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-01-05 | 中国广核：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-01-05 | 中国广核：中国广核电力股份公司股份公司董事会审计与风险管理委员会工作规则 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-12-24 | 中国广核：独立董事关于选举第三届董事会非执行董事候选人事项的独立意见 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-12-24 | 中国广核：中国广核电力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-10-27 | 中国广核：中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-10-27 | 中国广核：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-25 | 中国广核：第三届董事会第十八次会议决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-08-25 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-05-28 | 中国广核：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-02 | 中国广核：第三届董事会第十五次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-03-18 | 中国广核：董事会决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-18 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-01-18 | 中国广核：公司第三届董事会第十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-12-01 | 中国广核：第三届董事会第十一次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-12-01 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-12-01 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-10-28 | 中国广核：第三届董事会第十次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-28 | 中国广核：关于完成公司第三届董事会董事补选的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-09-10 | 中国广核：第三届董事会第九次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-09-10 | 中国广核：独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-08-27 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-27 | 中国广核：中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-27 | 中国广核：第三届董事会第八次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-05-27 | 中国广核：中国广核电力股份有限公司董事会议事规则（2021年5月生效） (580K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-05-27 | 中国广核：关于完成公司第三届董事会董事选举的公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-05-27 | 中国广核：关于董事会获得回购H股股份一般性授权通知债权人公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-04-23 | 中国广核：关于修订董事会议事规则的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-04-23 | 中国广核：第三届董事会第七次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-23 | 中国广核：独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-15 | 中国广核：第三届董事会第六次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-03-19 | 中国广核：第三届董事会第五次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-19 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-19 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-01-14 | 中国广核：第三届董事会第四次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-01-14 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-28 | 中国广核：第三届董事会第三次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-27 | 中国广核：第三届董事会第二次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-08-27 | 中国广核：关于董事会获得回购H股股份一般性授权通知债权人的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-06 | 中国广核：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-06 | 中国广核：董事会议事规则 (398K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-06 | 中国广核：第三届董事会第一次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-08-06 | 中国广核：关于董事会和监事会完成换届选举的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-08-06 | 中国广核：独立董事关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-07-21 | 中国广核：独立董事关于第三届董事会董事及第三届监事会监事薪酬的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-21 | 中国广核：第二届董事会第十六次临时会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-06-19 | 中国广核：第二届董事会第十五次临时会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-06-19 | 中国广核：关于董事会换届选举的公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-06-19 | 中国广核：独立董事关于选举第三届董事会董事相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-06-19 | 中国广核：关于修订《董事会议事规则》的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-05-21 | 中国广核：第二届董事会第十七次会议决议公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-05-21 | 中国广核：关于增补公司第二届董事会非执行董事的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-05-12 | 中国广核：关于董事会及监事会延期换届的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-04-29 | 中国广核：第二届董事会第十六次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-03-26 | 中国广核：第二届董事会第十五次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-03-10 | 中国广核：独立董事关于同意杨长利先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-03-10 | 中国广核：第二届董事会第十四次临时会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-02-18 | 中国广核：第二届董事会第十三次临时会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-01-09 | 中国广核：第二届董事会第十四次会议决议公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-12-31 | 中国广核：独立董事关于同意王维先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的独立意见 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-12-31 | 中国广核：第二届董事会第十二次临时会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-31 | 中国广核：第二届董事会第十三次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-12 11:45 | 中国广核：独立董事关于第二届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-09-12 11:45 | 中国广核：第二届董事会第十次临时会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-07-31 | 中国广核：关于公司第二届董事会第三次临时会议的决议、关于公司第二届董事会第九次会议的决议 (2,076K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
