陇神戎发(300534) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-17 | 陇神戎发：第五届董事会第六次会议决议公告  (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-24 | 陇神戎发：董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-24 | 陇神戎发：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-24 | 陇神戎发：2023年度董事会工作报告 (406K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-24 | 陇神戎发：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-24 | 陇神戎发：董事会对独董独立性评估的专项意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-22 | 陇神戎发：第五届董事会第三次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-08 | 陇神戎发：第五届董事会第二次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-04 | 陇神戎发：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-04 | 陇神戎发：第五届董事会第一次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-16 | 陇神戎发：关于董事会换届选举的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-16 | 陇神戎发：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-16 | 陇神戎发：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月） (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-16 | 陇神戎发：《董事会会议事规则》（2023年12月） (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-16 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-16 | 陇神戎发：《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月） (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-16 | 陇神戎发：《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月） (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-16 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-12-16 | 陇神戎发：《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月） (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-08-26 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-08-26 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-08-26 | 陇神戎发：董事会决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-19 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-19 | 陇神戎发：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-07-18 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-07-18 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-18 | 陇神戎发：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (294K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-25 | 陇神戎发：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-25 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-15 | 陇神戎发：2022年度董事会工作报告 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-15 | 陇神戎发：董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-15 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-11 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-11 | 陇神戎发：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-01-12 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可的意见 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-01-12 | 陇神戎发：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-01-12 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-12-26 20:18 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-12-26 20:18 | 陇神戎发：第四届董事会第二十次会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-12-26 20:18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-12-26 20:18 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可的意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-12-06 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-12-06 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-12-06 | 陇神戎发：第四届董事会第十九次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-10-31 20:32 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-10-31 20:32 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可的意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-10-31 20:32 | 陇神戎发：第四届董事会第十八次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-09-26 | 陇神戎发：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-09-26 | 陇神戎发：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-09-26 | 陇神戎发：董事会关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施的说明 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-09-26 | 陇神戎发：董事会关于本次交易前12个月购买、出售资产的说明 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-09-26 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可的意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2022-09-26 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2022-09-26 | 陇神戎发：第四届董事会第十六次会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2022-08-26 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-08-26 | 陇神戎发：董事会决议公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-07-09 | 陇神戎发：第四届董事会第十四次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-07-09 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-07-09 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-05-27 | 陇神戎发：第四届董事会第十三次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-05-27 | 陇神戎发：关于董事会完成董事长选举的公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-05-14 | 陇神戎发：董事会向经理层授权管理办法（2022年5月） (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-05-14 | 陇神戎发：第四届董事会第十二次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-04-27 | 陇神戎发：关于董事会完成副董事长选举的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-04-27 | 陇神戎发：第四届董事会第十一次会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-04-22 | 陇神戎发：董事会议事规则（2022年4月） (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-04-22 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2022-04-22 | 陇神戎发：董事会决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-04-22 | 陇神戎发：2021年度董事会工作报告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-04-18 17:26 | 陇神戎发：第四届董事会第九次会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-04-08 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2022-04-08 | 陇神戎发：第四届董事会第八次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-12-28 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-12-28 | 陇神戎发：第四届董事会第七次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-12-28 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-08-20 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-05-13 | 陇神戎发：董事会关于本次交易前12个月购买、出售资产的说明 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-05-13 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可的意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-05-13 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2021-05-13 | 陇神戎发：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-05-13 | 陇神戎发：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-05-13 | 陇神戎发：第四届董事会第四次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2021-04-16 | 陇神戎发：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-04-16 | 陇神戎发：董事会决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2021-04-16 | 陇神戎发：2020年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-12-31 | 陇神戎发：关于完成董事会换届选举的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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