中基长寿科学(00767) - 历史高管履历

54岁，于二零二零年十一
月加入本公司担任执行董事，并于二零二零年十二月获委任为董事会主席及董事会辖下提名委员会主席及于二零二一年五月获委任为董事会股份奖励委员会主席。彼于二零二零年获颁授美国格林威尔大学国际荣誉院士，原深圳市社会组织总会副会长、原深圳市商业联合会副会长。闫先生在先进医疗、生物科技方面有逾9年管理及行政经验。彼于二零一四年创办香港中基1号国际医疗集团有限公司（「香港中基1号」），现为其董事及行政总裁。香港中基1号整合世界领先的膝关节健康资源，通过细胞检测、细胞储存和优化、细胞和基因疗法、生物科技产品的研发、转化和销售，是世界领先的国际先进医疗转化应用平台，旗下亚洲综合细胞库是世界领先的自体免疫细胞库。闫先生目前亦为本公司数间附属公司之董事。

34岁，于二零二二年四月加入本公司担任执行董事兼行政总裁。闫一帆先生毕业于河南财经政法大学。彼自二零二一年四月起担任MailyardHealthGroup(Hubei)CompanyLimited总经理，并于二零一三年七月至二零二一年三月担任香港中基1号国际医疗集团有限公司总经理，该公司的股份由董事会主席兼执行董事闫立先生实益拥有。闫一帆先生亦为闫立先生的侄子。

51岁，于二零二一
年八月加入本公司担任执行董事。李小双先生为长江商学院EMBA，于二零二零年十二月获委任为本公司顾问，现任香港中基1号国际医疗集团（该公司之股份由董事会主席及执行董事闫立先生实益拥有）执行董事，一九九三年及一九九七年曾连续两度当选全国政协委员。李小双先生多次荣获全国十佳、亚洲十佳及世界十佳运动员称号，一九九二年在巴赛隆纳第二十五届奥运会上，获得自由操比赛冠军，成为中国体操男队的领军人物；一九九六年李小双先生在亚特兰大第二十六届奥运会上再次夺取个人全能金牌。李小双先生自中国体操队退役后，于二零零零年一月开始创业，对商业运营与企业管理有着丰富的经验与能力。

56岁，于二零二零年十二月加入本公司担任执行董事。曹女士拥有香港科技大学商学院工商管理硕士学位，为温州肯恩大学商学院荣誉教授。她是香港专业及资深行政人员协会创始会员，浙江省政协委员。曾担任浙江省旅游形象大使，安徽旅游代言人，上海世博会海外宣传大使，香港TVB主持人以及影视制作人。二零一一年参与投资饮食行业，曾担任两家上市公司的品牌总监及集团副总裁。二零一七年接触先进医疗生物科技领域，现任卫斯曼防癌基金会执行会长。

61岁，于二零二一年八
月加入本公司担任非执行董事。何博士于一九九三年于波士顿大学取得博士学位。彼现任香港大学首席创新官兼校长高级顾问、香港大学创新控股有限公司董事局主席兼董事总经理及中国生物集团（国药）董事长高级顾问。彼曾任比尔和梅琳达盖茨基金会高级专案官员兼副总监、中国科技大学大师讲席教授、格兰素史克全球主管及资深总监、华大基因高级副总裁、国际疫苗协会执行董事及美国P4医药研究所董事。

64岁，于二零二二年八
月加入本公司担任独立非执行董事。彼于投资谘询方面拥有丰富领导经验。于过去二十年，彼拥有与时并进且全面的企业发展知识。吕先生熟悉组织内部的各种管理职能，包括倡议、制定及实施提升业务表现之程序。过往彼曾于多家上市公司出任董事会主席或执行董事职位，包括但不限于德泰新能源集团有限公司（股份代号：559）。

58岁，于二零二二年三月
加入本公司担任独立非执行董事。彼亦为董事会辖下审核委员会的主席以及提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会的成员。李先生于一九九零年毕业于香港岭南大学，获颁金融服务专业（荣誉）文凭。目前，彼为英国特许公认会计师公会的资深会员。李先生在审计、会计及财务管理方面拥有超过30年的经验。彼自二零零五年起担任思博顾问的高级合夥人，期内担任其主要客户中国煤气层及东方启音言语治疗的财务总监。

42岁，于二零二四年七月加入本公司担任独立非执行董事。彼亦为董事会薪酬委员会主席，以及提名委员会、审核委员会、风险管理委员会和股份奖励委员会各自的成员。持有比利时联合商学院之高级管理人员工商管理硕士学位及暨南大学之高级管理人员工商管理硕士学位。黄先生是中国第一代高尔夫球评论员。彼拥有多媒体营运经验，包括创办《高尔夫之旅》杂志，以及发起多项着名高尔夫赛事，例如亚洲明星高尔夫慈善公益赛、翰林杯全国高等院校高尔夫精英赛、星企慈善联赛及潮汕公开赛。彼曾任中国健康产业联盟常务理事。黄先生熟悉金融、文化体育、影视、房地产、上下游产业园区等多个投资领域。彼于商业投资营运及企业管理方面拥有丰富经验及才能。

本公司已委聘外聘服务提供者杨育康先生（「杨先生」）为其公司秘书。杨先生现年34岁，持有香港理工大学工商管理（荣誉）学士学位。彼现为香港会计师公会之会员。杨先生在审核、会计、首次公开发售及公司秘书事宜方面拥有逾11年经验。