(广东 000034.sz) | 12.30 | 1.73 | 0.12 | 1.98% | 上市时间1994-05-09股价22.00元 (1.01% , 2.97亿元) 市值147.31亿元流通市值121.18亿元股东人数8.10万人均自由流通市值12.61万元总股本6.70亿上市至今年化投资收益率7.08%陆股通持仓占流通A股比例1.39%融资融券余额占流通市值比例7.82%质押股数与前十大股东持股之比10.11%实际控制人郭为 (自然人) | ||||
| 所属三级行业IT服务 (申万) | 市盈率 | 394.46 | 市净率 | 2.25 | 市销率 | 1.69 | 股息率 | 0.88% | 申万2021版:计算机IT服务IT服务国证:信息技术技术硬件与设备电子设备及服务 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
| 可转换债券 | 神码转债债券收盘价:115.72元转股折溢价率:68.69% | ||||||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
神州数码(000034) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 神州数码：第十一届董事会第三次会议决议公告  (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-28 | 神州数码：第十一届董事会第二次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-14 | 神州数码：董事会议事规则（2024年5月） (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 神州数码：董事会议事规则（2024年4月） (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-27 | 神州数码：董事会决议公告 (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-29 | 神州数码：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-03-29 | 神州数码：2023年度董事会工作报告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-29 | 神州数码：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-29 | 神州数码：董事会决议公告 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-23 | 神州数码：董事会关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-23 | 神州数码：第十届董事会第三十九次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-02-08 | 神州数码：第十届董事会第三十八次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-01-18 | 神州数码：第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-18 | 神州数码：第十届董事会第三十七次会议决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-01-04 | 神州数码：第十届董事会第三十六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-12-30 | 神州数码：第十届董事会第三十五次会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-12-30 | 神州数码：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-12-19 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第三十四次会议审议的相关事项的独立意见 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-12-19 | 神州数码：第十届董事会第三十四次会议决议公告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-12-12 | 神州数码：第十届董事会第三十三次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-12-12 | 神州数码：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-12-12 | 神州数码：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月） (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-12-12 | 神州数码：董事会议事规则（2023年12月） (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-12-12 | 神州数码：董事会提名委员会工作规则（2023年12月） (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-12-12 | 神州数码：董事会审计委员会工作规则（2023年12月） (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-08-31 | 神州数码：关于董事会秘书辞任及聘任副总裁、董事会秘书的公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-08-31 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第三十一次会议审议的相关事项的事前认可意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-08-31 | 神州数码：半年报董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-05-31 | 神州数码：第十届董事会第三十次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-05-31 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-29 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十九次会议审议的相关事项的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-29 | 神州数码：董事会决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-31 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十八次会议审议的相关事项的事前认可意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-31 | 神州数码：董事会议事规则（2023年3月） (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-03-31 | 神州数码：董事会决议公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-02-21 | 神州数码：第十届董事会第二十七次会议决议公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-02-21 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-01-20 07:44 | 神州数码：第十届董事会第二十六次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-01-20 07:44 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十六次会议审议的相关事项的事前认可意见 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-01-20 07:44 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-01-11 | 神州数码：第十届董事会第二十五次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-01-11 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-12-27 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议的相关事项的独立意见 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-12-27 | 神州数码：第十届董事会第二十四次会议决议公告 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-12-19 | 神州数码：第十届董事会第二十三次会议决议公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-19 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-12-15 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-12-15 | 神州数码：第十届董事会第二十二次会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-12-15 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事前认可意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-10-29 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-10-29 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-10-29 | 神州数码：董事会决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-10-14 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-10-14 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二十次会议审议的相关事项的事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-10-14 | 神州数码：第十届董事会第二十次会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-08-31 | 神州数码：半年报董事会决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-07-23 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-07-23 | 神州数码：第十届董事会第十八次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-07-23 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议的相关事项的事前认可意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-06-30 | 神州数码：第十届董事会第十七次会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-06-30 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十七次会议的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-06-22 | 神州数码：第十届董事会第十六次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-06-22 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-04-28 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-04-28 | 神州数码：董事会决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-04-28 | 神州数码：董事会议事规则 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-04-12 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十四次会议的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-04-12 | 神州数码：第十届董事会第十四次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-03-29 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十三次会议审议的相关事项的事前认可意见 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-03-29 | 神州数码：董事会决议公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-02-16 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关事项的事前认可意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-02-16 | 神州数码：第十届董事会第十二次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-02-16 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-12-15 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-12-15 | 神州数码：第十届董事会第十一次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-10-28 | 神州数码：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-10-28 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十次会议审议的相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-10-28 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-10-22 | 神州数码：第十届董事会第九次会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-10-22 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-08-30 | 神州数码：半年报董事会决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-08-30 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第八次会议审议的相关事项的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2021-08-06 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-08-06 | 神州数码：第十届董事会第七次会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2021-07-06 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2021-07-06 | 神州数码：第十届董事会第六次会议决议公告 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2021-05-15 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-05-15 | 神州数码：第十届董事会第五次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-05-07 | 神州数码：第十届董事会第四次会议决议公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2021-04-30 17:48 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-04-30 17:48 | 神州数码：第十届董事会第三次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-04-28 | 神州数码：独立董事关于第十届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-04-24 | 神州数码：第十届董事会第一次会议决议公告 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-04-15 | 神州数码：第九届董事会第三十四次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-04-15 | 神州数码：董事会审计委员会工作规则 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-03-31 | 神州数码：独立董事关于第九届董事会第三十三次会议审议的相关事项的事前认可意见 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-03-31 | 神州数码：董事会决议公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2021-02-26 | 神州数码：第九届董事会第三十二次会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2021-01-27 | 神州数码：独立董事关于第九届董事会第三十一次会议审议的相关事项的独立意见 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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