广弘控股(000529) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 广弘控股：2024年第三次临时董事会会议决议公告  (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-25 | 广弘控股：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 广弘控股：2023年度董事会工作报告 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 广弘控股：董事会决议公告 (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-25 | 广弘控股：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-09 | 广弘控股：2024年第二次临时董事会会议决议公告 (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-02-03 | 广弘控股：第十一届董事会第一次会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-18 | 广弘控股：关于董事会换届选举的公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-18 | 广弘控股：2024年第一次临时董事会会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-28 | 广弘控股：《董事会战略委员会实施细则》 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-28 | 广弘控股：《董事会审计委员会年报工作规程》 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-28 | 广弘控股：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-28 | 广弘控股：《董事会审计委员会实施细则》 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-10-28 | 广弘控股：《董事会提名委员会实施细则》 (378K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-10-28 | 广弘控股：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 (382K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-28 | 广弘控股：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-28 | 广弘控股：董事会决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-26 | 广弘控股：半年报董事会决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-08 | 广弘控股：独立董事关于2023年第二次临时董事会的独立意见 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-08 | 广弘控股：2023年第二次临时董事会会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-05-19 | 广弘控股：广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则 (579K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-28 | 广弘控股：董事会决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-28 | 广弘控股：2022年董事会工作报告 (388K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-04-28 | 广弘控股：广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则 (581K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-02-24 | 广弘控股：2023年第一次临时董事会会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-02-24 | 广弘控股：关于公司2023年第一次临时董事会相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-10-28 | 广弘控股：董事会决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-09-23 | 广弘控股：2022年第十次临时董事会会议决议公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-09-23 | 广弘控股：关于公司2022年第十次临时董事会相关事项的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-10 | 广弘控股：独立董事关于2022年第九次临时董事会相关事项的事前认可意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-09-10 | 广弘控股：2022年第九次临时董事会会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-10 | 广弘控股：独立董事关于公司2022年第九次临时董事会相关事项的独立意见 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-31 | 广弘控股：半年报董事会决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-27 | 广弘控股：2022年第八次临时董事会会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-27 | 广弘控股：独立董事关于公司2022年第八次临时董事会相关事项的独立意见 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-27 | 广弘控股：独立董事关于2022年第八次临时董事会相关事项的事前认可意见 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-08-10 | 广弘控股：董事会关于向子公司提供银行融资授信担保的意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-08-10 | 广弘控股：独立董事关于2022年第七次临时董事会相关事项的事前认可意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-08-10 | 广弘控股：2022年第七次临时董事会会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-10 | 广弘控股：独立董事关于公司2022年第七次临时董事会相关事项的独立意见 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-06-10 | 广弘控股：广弘控股2022年第六次临时董事会会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-06-10 | 广弘控股：广弘控股董事会关于公司对控股子公司广弘种业提供担保的意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-05-19 | 广弘控股：广弘控股2022年第五次临时董事会会议决议公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-28 | 广弘控股：2021年董事会工作报告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-28 | 广弘控股：董事会关于公司2021年度利润分配预案的审核意见 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-28 | 广弘控股：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-04-07 | 广弘控股：独立董事关于公司2022年第四次临时董事会会议相关事项的事前独立意见 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-07 | 广弘控股：广东广弘控股股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-07 | 广弘控股：独立董事关于公司2022年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-03-18 | 广弘控股：广弘控股2022年第三次临时董事会会议决议公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-03-01 | 广弘控股：广弘控股2022年第二次临时董事会会议决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-01-13 | 广弘控股：广弘控股2022年第一次临时董事会会议决议公告 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-12-15 | 广弘控股：广东广弘控股股份有限公司董事会关于会计政策变更合理性的说明 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-12-15 | 广弘控股：广弘控股2021年第四次临时董事会会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-10-30 | 广弘控股：董事会决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-08-24 | 广弘控股：半年报董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-06-24 | 广弘控股：独立董事关于2021年第三次临时董事会审议议案的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-06-24 | 广弘控股：广弘控股2021年第三次临时董事会会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-05-20 | 广弘控股：广弘控股2021年第二次临时董事会会议决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-04-28 | 广弘控股：广弘控股2020年度董事会工作报告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-04-28 | 广弘控股：董事会决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-02-02 | 广弘控股：第十届董事会第一次会议决议公告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-01-14 | 广弘控股：独立董事关于董事会换届选举董事的独立意见 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-01-14 | 广弘控股：2021年第一次临时董事会会议决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-12-23 | 广弘控股：2020年第六次临时董事会会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-12 | 广弘控股：关于董事会换届选举的提示性公告 (393K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-29 | 广弘控股：第九届董事会第十二次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-26 | 广弘控股：2020年第五次临时董事会会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-09-01 | 广弘控股：2020年第四次临时董事会会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-22 | 广弘控股：第九届董事会第十一次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-08-14 | 广弘控股：2020年第三次临时董事会会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-06-24 | 广弘控股：2020年第二次临时董事会会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-18 | 广弘控股：第九届董事会第十次会议决议公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-18 | 广弘控股：2019年度董事会工作报告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-02-21 | 广弘控股：2020年第一次临时董事会会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-30 | 广弘控股：第九届董事会第九次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-29 | 广弘控股：第九届董事会第八次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-30 | 广弘控股：2019年第一次临时董事会会议决议公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-27 | 广弘控股：第九届董事会第七次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-03-30 | 广弘控股：2018年度董事会工作报告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-03-30 | 广弘控股：第九届董事会第六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-10-31 | 广弘控股：第九届董事会第五次会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-10-12 | 广弘控股：2018年第三次临时董事会会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-08-29 | 广弘控股：第九届董事会第四次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-05-17 | 广弘控股：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年5月） (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-05-17 | 广弘控股：董事会提名委员会实施细则（2018年5月)） (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-05-17 | 广弘控股：2018年第二次临时董事会会议决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-04-28 | 广弘控股：第九届董事会第三次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-04-20 | 广弘控股：第九届董事会第二次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-04-20 | 广弘控股：董事会工作报告 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-02-06 | 广弘控股：第九届董事会第一次会议决议公告 (290K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-01-20 | 广弘控股：2018年第一次临时董事会会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-01-20 | 广弘控股：独立董事关于董事会换届选举董事的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-12-09 | 广弘控股：关于董事会换届选举的提示性公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-11-30 11:50 | 广弘控股：2017年第三次临时董事会会议决议公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-11-09 | 广弘控股：2017年第二次临时董事会会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-10-28 | 广弘控股：第八届董事会第十二次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-08-31 | 广弘控股：第八届董事会第十一次会议决议公告 (244K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2017-08-11 | 广弘控股：2017年第一次临时董事会会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2017-04-28 | 广弘控股：第八届董事会第十次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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