(陕西 000837.sz) | 377.08 | 1.55 | 1.98 | 0.41% | 上市时间1998-09-28股价7.34元 (-1.61% , 1.30亿元) 市值74.13亿元流通市值56.14亿元股东人数9.46万人均自由流通市值4.29万元总股本10.10亿上市至今年化投资收益率4.09%陆股通持仓占流通A股比例0.53%融资融券余额占流通市值比例4.50%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人陕西省国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
| 所属三级行业机床工具 (申万) | 市盈率 | 212.58 | 市净率 | 3.05 | 市销率 | 3.49 | 股息率 | 1.05% | 申万2021版:机械设备通用设备机床工具国证:工业工业品通用机械 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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秦川机床(000837) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-11 | 秦川机床：关于董事会换届选举的公告  (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-11 | 秦川机床：第八届董事会第四十二次会议决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-07-11 | 秦川机床：第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-04 | 秦川机床：第八届董事会第四十一次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-30 | 秦川机床：2023年度董事会工作报告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-30 | 秦川机床：董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-30 | 秦川机床：董事会决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-30 | 秦川机床：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-16 | 秦川机床：第八届董事会第三十八次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-29 | 秦川机床：第八届董事会第三十七次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-05 | 秦川机床：第八届董事会第三十五次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-09-27 | 秦川机床：关于选举第八届董事会董事长的公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-09-27 | 秦川机床：第八届董事会第三十三次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-20 | 秦川机床：第八届董事会第三十二次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-20 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-30 | 秦川机床：董事会议事规则（2023年8月修订） (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-30 | 秦川机床：半年报董事会决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-26 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-26 | 秦川机床：第八届董事会第三十次会议决议公告 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-06 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-06 | 秦川机床：第八届董事会第二十九次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-06-17 | 秦川机床：第八届董事会第二十八次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-06-01 | 秦川机床：第八届董事会第二十七次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-05-09 | 秦川机床：第八届董事会第二十六次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-11 | 秦川机床：董事会决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-11 | 秦川机床：2022年度董事会工作报告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-04 | 秦川机床：第八届董事会第二十三次会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-02-16 | 秦川机床：第八届董事会第二十二次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-02-16 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-02-07 | 秦川机床：第八届董事会第二十一次会议决议公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-12-28 | 秦川机床：第八届董事会第二十次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-11-23 | 秦川机床：第八届董事会第十九次会议决议公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-10-29 | 秦川机床：董事会决议公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-09-21 | 秦川机床：第八届董事会第十七次会议决议公告 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-26 | 秦川机床：半年报董事会决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-08-06 | 秦川机床：第八届董事会第十五次会议决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-07-07 | 秦川机床：第八届董事会第十四次会议决议公告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-06-01 | 秦川机床：第八届董事会第十三次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-04-29 | 秦川机床：董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-03-29 | 秦川机床：董事会决议公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-29 | 秦川机床：2021年度董事会工作报告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-03-03 | 秦川机床：第八届董事会第十次会议决议公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-02-17 | 秦川机床：第八届董事会第九次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-01-29 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-01-29 | 秦川机床：第八届董事会第八次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-11-09 | 秦川机床：第八届董事会第六次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-10-25 | 秦川机床：董事会决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-09-14 | 秦川机床：独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-09-14 | 秦川机床：第八届董事会第三次会议决议公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-08-27 | 秦川机床：董事会审计委员会年报工作规程 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-27 | 秦川机床：董事会秘书管理办法 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-27 | 秦川机床：半年报董事会决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-27 | 秦川机床：董事会议事规则 (436K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-07-03 | 秦川机床：第八届董事会第一次会议决议公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-11 | 秦川机床：第七届董事会第三十九次会议决议公告 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-11 | 秦川机床：关于董事会换届选举的公告 (336K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-06-11 | 秦川机床：独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-30 | *ST秦机：一季报董事会决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-15 | *ST秦机：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-03-30 | *ST秦机：董事会决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-30 | *ST秦机：2020年度董事会工作报告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-16 | *ST秦机：第七届董事会第三十六次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-02-10 | *ST秦机：第七届董事会第三十五次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-02-10 | *ST秦机：独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-11 | *ST秦机：第七届董事会第三十四次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-12-23 | *ST秦机：第七届董事会第三十三次会议决议公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-31 | *ST秦机：第七届董事会第三十二次会议决议公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-09-30 | *ST秦机：第七届董事会第三十一次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-08-29 | *ST秦机：第七届董事会第三十次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-08-08 | *ST秦机：第七届董事会第二十九次会议决议公告 (252K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-07-14 | *ST秦机：第七届董事会第二十八次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-06-10 | *ST秦机：第七届董事会第二十七次会议决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-04-29 | *ST秦机：第七届董事会第二十六次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-22 | 秦川机床：第七届董事会第二十五次会议决议公告 (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-04-22 | 秦川机床：2019年度董事会工作报告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-03-07 | 秦川机床：第七届董事会第二十四次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-03-07 | 秦川机床：关于拟变更第七届董事会董事的公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-02-18 | 秦川机床：关于增补董事、聘任董事会秘书的公告 (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-02-18 | 秦川机床：第七届董事会第二十二次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-02-18 | 秦川机床：独立董事关于增补董事和聘任董事会秘书的意见 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-01-18 | 秦川机床：第七届董事会第二十一次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-19 | 秦川机床：第七届董事会第二十次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-01 | 秦川机床：第七届董事会第十九次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-10-30 | 秦川机床：第七届董事会第十八次会议决议公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-09-27 | 秦川机床：第七届董事会第十七次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-31 | 秦川机床：第七届董事会第十六次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-07-03 | 秦川机床：第七届董事会第十五次会议决议公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-06-18 | 秦川机床：第七届董事会第十四次会议决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-30 | 秦川机床：第七届董事会第十三次会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-12 | 秦川机床：第七届董事会第十一次会议决议公告 (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-04-12 | 秦川机床：2018年度董事会工作报告 (480K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-04-12 | 秦川机床：董事会议事规则（2019年4月） (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-04-11 | 秦川机床：第七届董事会第十二次会议决议公告 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-01-26 | 秦川机床：第七届董事会第十次会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-12-26 | 秦川机床：第七届董事会第九次会议决议公告 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-12-15 | 秦川机床：第七届董事会第八次会议决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-11-22 | 秦川机床：第七届董事会第七次会议决议公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-10-31 | 秦川机床：第七届董事会第六次会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-08-31 | 秦川机床：第七届董事会第四次会议决议公告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-28 | 秦川机床：第七届董事会第二次会议决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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