(江苏 002044.sz) | 35.68 | 1.87 | 1.30 | 0.54% | 上市时间2005-05-18股价3.52元 (-1.12% , 8,053.00万元) 市值137.78亿元流通市值136.29亿元股东人数12.42万人均自由流通市值8.86万元总股本39.14亿上市至今年化投资收益率8.89%陆股通持仓占流通A股比例1.11%融资融券余额占流通市值比例7.17%质押股数与前十大股东持股之比40.46%实际控制人俞熔 (自然人) 2024 中报 业绩预亏 | ||||
| 所属三级行业医疗服务 (申万) | 市盈率 | 27.06 | 市净率 | 2.63 | 市销率 | 3.49 | 股息率 | 1.37% | 申万2021版:医药生物医疗服务医院国证:医药卫生医疗保健设备与服务医疗保健提供商与服务 |
| 所属指数指数纳入纳出 |
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美年健康(002044) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-18 | 美年健康：第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告  (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-30 | 美年健康：董事会决议公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-25 | 美年健康：董事会决议公告 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-25 | 美年健康：2023年度董事会工作报告 (865K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-25 | 美年健康：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-25 | 美年健康：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 (574K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-02-01 | 美年健康：第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月） (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会议事规则（2024年1月修订） (404K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会提名委员会议事规则（2024年1月） (388K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会秘书工作细则（2024年1月修订） (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会战略委员会议事规则（2024年1月） (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-01-08 | 美年健康：第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-08 | 美年健康：美年健康：董事会审计委员会议事规则（2024年1月） (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-07 | 美年健康：第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (358K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-31 | 美年健康：董事会决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-10-31 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-10-31 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-10-26 11:49 | 美年健康：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-10-26 11:49 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-10-26 11:49 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-08-30 | 美年健康：董事会关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告 (391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-08-30 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-08-30 | 美年健康：半年报董事会决议公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-07-01 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-07-01 | 美年健康：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-06-10 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-06-10 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-06-10 | 美年健康：第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-28 | 美年健康：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-04-25 | 美年健康：2022年度董事会工作报告 (600K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-25 | 美年健康：董事会决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-04-25 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-21 | 美年健康：董事会关于2023年第二次临时股东大会的提示性公告 (358K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-03-09 | 美年健康：董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-03-09 | 美年健康：第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-03-09 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-01-31 | 美年健康：董事会关于2023年第一次临时股东大会的提示性公告 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-01-19 | 美年健康：董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 (349K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-01-19 | 美年健康：第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-01-19 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-01-13 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-01-13 | 美年健康：第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-12-27 | 美年健康：董事会关于2022年第七次临时股东大会的提示性公告 (365K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-12-14 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-14 | 美年健康：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-12-14 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-12-14 | 美年健康：董事会关于召开2022年第七次临时股东大会的通知 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-10-31 | 美年健康：董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-10-27 | 美年健康：董事会关于2022年第六次临时股东大会的提示性公告 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-10-15 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-10-15 | 美年健康：独立董事对第八届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-10-15 | 美年健康：董事会关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 (368K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-10-15 | 美年健康：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-10-10 | 美年健康：关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-09-27 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-09-27 | 美年健康：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2022-09-27 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-09-14 | 美年健康：董事会关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-09-14 | 美年健康：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-09-14 | 美年健康：董事会关于公司2022年员工持股计划（草案）合规性说明 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-09-14 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-08-31 | 美年健康：半年报董事会决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-08-31 | 美年健康：董事会关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告 (396K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-08-12 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十三次（临时）会议的相关事项发表的独立意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-08-12 | 美年健康：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 (309K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2022-08-04 | 美年健康：董事会关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 (371K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2022-08-04 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2022-08-04 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2022-08-04 | 美年健康：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2022-06-02 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2022-06-02 | 美年健康：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-06-02 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2022-06-02 | 美年健康：董事会关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2022-04-30 | 美年健康：董事会决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2022-04-16 | 美年健康：董事会决议公告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-04-16 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2022-04-16 | 美年健康：2021年度董事会工作报告 (510K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2022-03-11 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2022-03-11 | 美年健康：董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2022-03-11 | 美年健康：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2022-01-29 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2022-01-29 | 美年健康：第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2022-01-29 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2022-01-18 | 美年健康：董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2022-01-14 | 美年健康：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2022-01-14 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2022-01-05 | 美年健康：第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2022-01-05 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2022-01-05 | 美年健康：董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2021-12-11 | 美年健康：董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的提示性公告 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2021-11-30 | 美年健康：董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的通知 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-11-30 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-11-30 | 美年健康：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-11-30 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-11-17 | 美年健康：董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-11-05 | 美年健康：独立董事对公司第八届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2021-11-05 | 美年健康：第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2021-11-05 | 美年健康：董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的通知 (267K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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