延华智能(002178) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-10 | 延华智能：2024年半年度业绩预告  (190K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-29 | 延华智能：关于对控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司提供担保的公告 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-28 | 延华智能：关于设立山东分公司的公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-28 | 延华智能：2024年第一次临时股东大会决议公告 (298K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-28 | 延华智能：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-28 | 延华智能：2024年第一次临时股东大会法律意见书 (428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-28 | 延华智能：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告 (363K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-06-28 | 延华智能：关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的公告 (312K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-06-22 | 延华智能：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的公告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-06-21 | 延华智能：股票交易异常波动公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会议事规则（2024年6月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：独立董事专门会议工作细则（2024年6月） (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会审计委员会工作细则（2024年6月） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：延华智能公司章程（2024年6月） (545K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：独立董事制度（2024年6月） (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：公司章程修订对照表（2024年6月修订） (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：独立董事年报工作细则（2024年6月） (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会战略委员会工作细则（2024年6月） (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 (305K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会提名委员会工作细则（2024年6月） (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年6月） (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会议事规则修订对照表（2024年6月修订） (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-06-12 | 延华智能：大信会计师事务所（特殊普通合伙）-关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函的回复 (1,066K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-06-12 | 延华智能：关于2023年年报问询函回复的公告 (1,311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-06-07 | 延华智能：2023年年度股东大会决议公告 (399K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-06-07 | 延华智能：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-06-07 | 延华智能：关于公司完成第六届董事会、监事会换届选举事宜的公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-06-07 | 延华智能：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2024-06-07 | 延华智能：2023年年度股东大会法律意见书 (545K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-06-04 | 延华智能：关于再次延期披露对2023年年报问询函回复的公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-06-01 | 延华智能：关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2024-05-28 | 延华智能：关于延期披露对2023年年报问询函回复的公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2024-05-23 | 延华智能：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 (435K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2024-05-23 | 延华智能：第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2024-05-23 | 延华智能：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2024-05-23 | 延华智能：关于公司监事会换届选举事宜的公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2024-05-11 | 延华智能：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2024-05-09 17:56 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事候选人声明与承诺（刘荣） (296K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度独立董事（张希舟）述职报告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事提名人声明与承诺（张照东） (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2024-04-30 | 延华智能：关于拟续聘会计师事务所的公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2024-04-30 | 延华智能：内部控制自我评价报告 (504K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2024-04-30 | 延华智能：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2024-04-30 | 延华智能：年度股东大会通知 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2024-04-30 | 延华智能：关于公司调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2024-04-30 | 延华智能：监事会决议公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年社会责任报告 (535K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2024-04-30 | 延华智能：2024年一季度报告 (576K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2024-04-30 | 延华智能：内部控制审计报告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度独立董事（田昆如）述职报告 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年年度报告 (6,060K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2024-04-30 | 延华智能：关于举办2023年度业绩说明会的公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年年度报告摘要 (1,188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2024-04-30 | 延华智能：营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字 [2024]第17-00041号） (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年年度审计报告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2024-04-30 | 延华智能：董事会决议公告 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2024-04-30 | 延华智能：延华智能2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2024-04-30 | 延华智能：关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事年度述职报告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2024-04-30 | 延华智能：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2024-04-30 | 延华智能：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度财务决算报告 (616K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2024-04-30 | 延华智能：关于公司换届选举事宜的公告 (301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事提名人声明与承诺（刘荣） (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2024-04-30 | 延华智能：关于会计政策变更的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2024-04-30 | 延华智能：关于计提资产减值准备的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2024-04-30 | 延华智能：年度关联方资金占用专项审计报告 (265K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事候选人声明与承诺（张照东） (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事候选人声明与承诺（马晓鲁） (297K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度总裁工作报告 (657K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年年度财务报告 (3,574K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2024-04-30 | 延华智能：独立董事提名人声明与承诺（马晓鲁） (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度董事会工作报告 (1,052K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度营业收入扣除情况表 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2024-04-30 | 延华智能：关于注销珠海分公司的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度监事会工作报告 (279K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2024-04-30 | 延华智能：关于会计政策变更的公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2024-03-23 | 延华智能：关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2024-03-23 | 延华智能：关于独立董事任期届满离任的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2024-02-02 | 延华智能：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司继续提供担保的公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2024-01-31 | 延华智能：2023年度业绩预告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2024-01-08 | 延华智能：股票交易异常波动公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2024-01-06 | 延华智能：关于公司相关诉讼进展情况暨收到终结执行程序裁定书的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2024-01-06 | 延华智能：关于收到《行政处罚决定书》的公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2023-12-27 | 延华智能：关于高级管理人员辞职的公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2023-12-27 | 延华智能：关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2023-12-27 | 延华智能：第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2023-12-27 | 延华智能：关于转让子公司咸丰智城网络科技有限公司股权的公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2023-12-27 | 延华智能：关于收到中标通知书的公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2023-12-06 | 延华智能：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2023-11-21 | 延华智能：股票交易异常波动公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2023-11-21 | 延华智能：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的公告 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2023-11-16 | 延华智能：股票交易异常波动公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2023-10-26 | 延华智能：2023年三季度报告 (448K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2023-09-15 | 延华智能：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告 (282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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