延华智能(002178) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-06-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-28 | 延华智能：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告  (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会议事规则（2024年6月） (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会审计委员会工作细则（2024年6月） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会战略委员会工作细则（2024年6月） (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会提名委员会工作细则（2024年6月） (189K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年6月） (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-06-12 11:50 | 延华智能：董事会议事规则修订对照表（2024年6月修订） (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-06-07 | 延华智能：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-06-07 | 延华智能：关于公司完成第六届董事会、监事会换届选举事宜的公告 (333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-05-23 | 延华智能：第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-30 | 延华智能：关于公司调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-04-30 | 延华智能：董事会决议公告 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-04-30 | 延华智能：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-30 | 延华智能：2023年度董事会工作报告 (1,052K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-27 | 延华智能：第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-19 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-19 | 延华智能：董事会决议公告 (276K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-19 | 延华智能：2022年度董事会工作报告 (995K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-12-23 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-23 | 延华智能：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-12-23 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-09-28 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-09-28 | 延华智能：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-06 | 延华智能：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-06 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-19 | 延华智能：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-08-16 | 延华智能：半年报董事会决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-08-16 | 延华智能：关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-06-29 | 延华智能：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-30 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-04-30 | 延华智能：2021年度董事会工作报告 (588K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-04-30 | 延华智能：董事会决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-01-12 | 延华智能：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-01-12 | 延华智能：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-12-21 | 延华智能：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-11-06 | 延华智能：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-11-06 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (184K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2021-11-06 | 延华智能：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-09-25 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-09-25 | 延华智能：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-08-26 | 延华智能：半年报董事会决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-05-14 | 延华智能：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-04-22 | 延华智能：董事会决议公告 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-04-22 | 延华智能：2020年度董事会工作报告 (454K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-04-22 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 (273K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-04-22 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-04-22 | 延华智能：董事会决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-04-06 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-06 | 延华智能：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-10-29 | 延华智能：第五届董事会第十六次会议决议公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-08-27 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-08-27 | 延华智能：第五届董事会第十五次会议决议公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-04-28 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-04-28 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-28 | 延华智能：2019年度董事会工作报告 (584K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-04-28 | 延华智能：第五届董事会第十三次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-12-19 | 延华智能：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-11-21 | 延华智能：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-21 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-01 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-01 | 延华智能：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-10-31 | 延华智能：第五届董事会第九次会议决议公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-10-31 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-08-28 | 延华智能：第五届董事会第八次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-28 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-07-06 | 延华智能：第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-07-06 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-27 | 延华智能：第五届董事会第六次会议决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-04-27 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-20 | 延华智能：第五届董事会第五次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-04-20 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-04-20 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-03-16 | 延华智能：关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-03-16 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-03-16 | 延华智能：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-02-28 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-02-28 | 延华智能：第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-01-26 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-01-26 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (167K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-01-26 | 延华智能：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-01-12 | 延华智能：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-01-12 | 延华智能：独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (175K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-11-06 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第四十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-11-06 | 延华智能：第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-10-26 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项发表的事前认可意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-10-26 | 延华智能：第四届董事会第四十一次会议决议公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-10-26 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-10-26 | 延华智能：董事会议事规则（2018年10月） (284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-10-26 | 延华智能：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-09-29 | 延华智能：第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 (200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-08-30 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-08-30 | 延华智能：第四届董事会第三十九次会议决议公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-07-04 | 延华智能：第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-04-14 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-04-14 | 延华智能：第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-03-29 | 延华智能：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-03-29 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-03-29 | 延华智能：独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的事前认可意见 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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