神开股份 深股通 融押最新大宗交易 (2023-07-25) 官网 (上海 002278.sz) | 51.42 | 1.33 | 1.93 | 1.27% | 上市时间2009-08-11股价3.92元 (-2.24% , 1,818.00万元) 市值14.27亿元流通市值13.30亿元股东人数1.83万人均自由流通市值5.76万元总股本3.64亿上市至今年化投资收益率-7.85%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人无 | ||||
| 所属三级行业冶金矿采化工设备 (申万) | 市盈率 | 32.65 | 市净率 | 1.61 | 市销率 | 1.47 | 股息率 | 1.77% | 申万2021版:机械设备专用设备能源及重型设备国证:能源能源能源设备与服务 |
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神开股份(002278) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-27 | 神开股份：董事会审计委员会工作细则  (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-27 | 神开股份：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 神开股份：董事会决议公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-27 | 神开股份：关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-11-18 | 神开股份：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-11-18 | 神开股份：第五届董事会第一次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-21 | 神开股份：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-21 | 神开股份：董事会决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-21 | 神开股份：关于董事会换届选举的公告 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-09-16 | 神开股份：第四届董事会第十六次会议决议公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-09-05 | 神开股份：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-26 | 神开股份：半年报董事会决议公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-04-29 | 神开股份：董事会决议公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-04-29 | 神开股份：独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-10-29 | 神开股份：董事会决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2022-08-20 | 神开股份：半年报董事会决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-07-01 | 神开股份：第四届董事会第十一次会议决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-06-03 | 神开股份：第四届董事会第十次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-05-13 | 神开股份：第四届董事会第九次会议决议公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-04-30 | 神开股份：董事会决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-04-30 | 神开股份：独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-10-30 | 神开股份：董事会决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-10-30 | 神开股份：关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-08-21 | 神开股份：半年报董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-04-24 | 神开股份：独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-24 | 神开股份：董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-04-24 | 神开股份：董事会决议公告 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-04-24 | 神开股份：关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-03-03 | 神开股份：第四届董事会第四次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-01-23 | 神开股份：董事会秘书工作细则 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-01-23 | 神开股份：第四届董事会第三次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-10-31 | 神开股份：第四届董事会第二次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-09-19 | 神开股份：关于聘任董事会秘书的公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-09-19 | 神开股份：第四届董事会第一次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-08-22 | 神开股份：关于董事会换届选举的公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-08-22 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-08-22 | 神开股份：第三届董事会第三十八次会议决议公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-08-22 | 神开股份：董事会提名委员会关于提名第四届董事会董事候选人的审核意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-08-12 | 神开股份：关于公司董事会换届选举的提示性公告 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-08-08 | 神开股份：第三届董事会第三十七次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-08-08 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-07-10 | 神开股份：第三届董事会第三十六次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-04-25 | 神开股份：第三届董事会第三十五次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2020-04-25 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2020-02-26 | 神开股份：第三届董事会第三十四次会议决议公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-01-11 | 神开股份：关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-01-11 | 神开股份：第三届董事会第三十三次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-10-24 | 神开股份：第三届董事会第三十二次会议决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-08-17 | 神开股份：第三届董事会第三十一次会议决议公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-08-17 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-04-20 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-04-20 | 神开股份：第三届董事会第三十次会议决议公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-01-19 | 神开股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-12-08 | 神开股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-09-15 | 神开股份：第三届董事会第二十六次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-09-15 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-08-18 | 神开股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-08-18 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项独立意见 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-07-12 | 神开股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-06-16 | 神开股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-06-08 | 神开股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-04-14 | 神开股份：董事会关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-04-14 | 神开股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-04-09 | 神开股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-04-09 | 神开股份：关于董事会换届选举的提示性公告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2017-12-19 | 神开股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2017-10-21 | 神开股份：第三届董事会第十八次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2017-09-23 | 神开股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2017-08-17 | 神开股份：独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2017-08-17 | 神开股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2017-04-25 | 神开股份：董事会关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2017-04-25 | 神开股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2017-04-25 | 神开股份：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-04-25 | 神开股份：董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-03-29 | 神开股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-01-10 | 神开股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2016-12-14 | 神开股份：第三届董事会第十二次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2016-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2016-11-21 | 神开股份：独立董事关于补选第三届董事会董事的独立意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2016-11-03 | 神开股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2016-11-03 | 神开股份：关于董事会、监事会延期换届的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2016-10-27 | 神开股份：第三届董事会第十次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2016-10-27 | 神开股份：董事会审计委员会关于对应收款项计提资产减值准备合理性的说明 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2016-10-20 | 神开股份：第三届董事会2016年度第五次临时会议决议公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2016-10-11 | 神开股份：第三届董事会2016年度第四次临时会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2016-09-30 11:51 | 神开股份：关于董事会换届选举的提示性公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2016-08-18 | 神开股份：第三届董事会第九次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2016-08-02 | 神开股份：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2016-04-28 | 神开股份：董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备合理性的说明 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2016-04-28 | 神开股份：第三届董事会第八次会议决议公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2016-03-30 | 神开股份：第三届董事会2016年度第三次临时会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2016-02-24 08:04 | 神开股份：第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2016-01-06 | 神开股份：第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2015-11-11 | 神开股份：第三届董事会第七次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2015-10-22 | 神开股份：第三届董事会第六次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2015-10-22 | 神开股份：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2015-08-15 | 神开股份：第三届董事会第五次会议决议公告 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2015-04-24 | 神开股份：董事会关于2014年度非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2015-04-24 | 神开股份：董事会关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2015-04-24 | 神开股份：第三届董事会第四次会议决议公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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