(江苏 002349.sz) | 23.60 | 2.23 | 3.73 | 1.37% | 上市时间2010-02-03股价6.70元 (0.45% , 3,412.00万元) 市值54.55亿元流通市值54.40亿元股东人数12.96万人均自由流通市值2.75万元总股本8.14亿上市至今年化投资收益率5.85%陆股通持仓占流通A股比例0.48%融资融券余额占流通市值比例3.09%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人南通市国有资产监督管理委员会 (国有) | ||||
| 所属三级行业中药 (申万) | 市盈率 | 26.37 | 市净率 | 2.48 | 市销率 | 2.46 | 股息率 | 2.29% | 申万2021版:医药生物中药中药国证:医药卫生制药中药 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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精华制药(002349) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-05-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-21 | 精华制药：第六届董事会第一次会议决议公告  (423K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-21 | 精华制药：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 (447K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-19 | 精华制药：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-19 | 精华制药：董事会决议公告 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-19 | 精华制药：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-19 | 精华制药：董事会独立董事专门会议决议 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-19 | 精华制药：2023年董事会工作报告 (935K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-19 | 精华制药：董事会审计委员会2023年履职情况报告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-03-01 | 精华制药：关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-10-30 | 精华制药：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-30 | 精华制药：董事会决议公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-03-30 | 精华制药：董事会决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-03-30 | 精华制药：2022年董事会工作报告 (817K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-03-30 | 精华制药：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 (131K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-02-16 | 精华制药：第五届董事会第十三次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-02-16 | 精华制药：独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-12-02 | 精华制药：第五届董事会第十二次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-09-30 | 精华制药：第五届董事会第十次会议决议公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-08-30 | 精华制药：半年报董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-03-30 | 精华制药：2021年度董事会工作报告 (605K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-03-30 | 精华制药：董事会决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-10-27 | 精华制药：董事会决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2021-08-26 | 精华制药：半年报董事会决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2021-08-03 | 精华制药：第五届董事会第四次会议决议公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2021-04-27 | 精华制药：2020年度董事会工作报告 (434K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2021-04-27 | 精华制药：董事会决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2021-03-30 | 精华制药：第五届董事会第二次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2021-02-09 | 精华制药：第五届董事会第一次会议决议公告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2021-02-09 | 精华制药：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-01-22 | 精华制药：第四届董事会第三十八次会议决议公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-01-22 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2020-10-30 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2020-10-30 | 精华制药：第四届董事会第三十七次会议决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2020-08-31 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2020-08-31 | 精华制药：第四届董事会第三十六次会议决议公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2020-04-29 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2020-04-29 | 精华制药：关于2019年度经审计业绩与业绩快报差异说明暨董事会致歉公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2020-04-29 | 精华制药：第四届董事会第三十五次会议决议公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2020-04-29 | 精华制药：2019年度董事会工作报告 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2020-04-11 | 精华制药：第四届董事会第三十四次会议决议公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2020-03-28 | 精华制药：关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2020-03-10 | 精华制药：第四届董事会第三十三次会议决议公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2020-02-18 | 精华制药：第四届董事会第三十二次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2019-12-26 | 精华制药：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2019-12-26 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2019-11-14 | 精华制药：第四届董事会第三十次会议决议公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2019-10-28 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2019-10-28 | 精华制药：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2019-09-26 | 精华制药：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-09-26 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2019-08-23 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-08-23 | 精华制药：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-07-02 | 精华制药：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-06-29 | 精华制药：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-06-29 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-05-29 | 精华制药：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-05-29 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-05-16 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-05-16 | 精华制药：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-04-24 | 精华制药：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-04-24 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-04-10 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-04-10 | 精华制药：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-04-02 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-04-02 | 精华制药：第四届董事会第二十次会议决议公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-03-23 | 精华制药：第四届董事会第十九次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-03-02 | 精华制药：第四届董事会第十八次会议决议公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-02-18 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-02-18 | 精华制药：第四届董事会第十七次会议决议公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-02-18 | 精华制药：2018年度董事会工作报告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-12-25 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-12-25 | 精华制药：第四届董事会第十六次会议决议公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-11-06 | 精华制药：第四届董事会第十五次会议决议公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2018-08-21 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-08-21 | 精华制药：第四届董事会第十三次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-08-10 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-08-10 | 精华制药：第四届董事会第十二次会议决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-07-31 | 精华制药：第四届董事会第十一次会议决议公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-04-16 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-04-16 | 精华制药：第四届董事会第十次会议决议公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-02-28 | 精华制药：第四届董事会第九次会议决议公告 (201K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-02-28 | 精华制药：2017年度董事会工作报告 (460K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-02-28 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-02-07 | 精华制药：第四届董事会第八次会议决议公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-11-16 | 精华制药：第四届董事会第七次会议决议公告 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-10-30 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-10-30 | 精华制药：第四届董事会第六次会议决议公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-08-11 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-08-11 | 精华制药：第四届董事会第五次会议决议公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-07-31 | 精华制药：第四届董事会第四次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-07-31 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-06-01 | 精华制药：第四届董事会第三次会议决议公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2017-04-21 | 精华制药：第四届董事会第二次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2017-03-04 | 精华制药：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2017-03-04 | 精华制药：第四届董事会第一次会议决议公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2017-02-09 | 精华制药：2016年度董事会工作报告 (470K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2017-02-09 | 精华制药：第三届董事会第四十七次会议决议公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2017-02-09 | 精华制药：独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2016-11-28 | 精华制药：第三届董事会第四十六次会议决议公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2016-11-28 | 精华制药：独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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