(广东 002970.sz) | 45.30 | 4.42 | 3.23 | 1.46% | 上市时间2019-12-17股价34.31元 (-4.11% , 1.51亿元) 市值59.35亿元流通市值38.37亿元股东人数1.87万人均自由流通市值13.12万元总股本1.73亿上市至今年化投资收益率-6.36%陆股通持仓占流通A股比例1.03%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人无2024 中报 业绩预估大幅上升 | ||||
| 所属三级行业计算机设备 (申万) | 市盈率 | -422.60 | 市净率 | 2.69 | 市销率 | 2.13 | 股息率 | 0.82% | 申万2021版:计算机计算机设备其他计算机设备国证:信息技术软件与互联网计算机软件 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||||
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锐明技术(002970) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-07-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-06 | 锐明技术：第四届董事会第三次会议决议公告  (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-28 | 锐明技术：第四届董事会第二次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-05-16 | 锐明技术：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-05-16 | 锐明技术：第四届董事会第一次会议决议公告 (332K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-24 | 锐明技术：董事会决议公告 (449K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-04-24 | 锐明技术：2023年度董事会工作报告 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-04-24 | 锐明技术：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-24 | 锐明技术：关于董事会换届选举的公告 (319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-24 | 锐明技术：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-04-24 | 锐明技术：董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）合规性说明 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-02-02 | 锐明技术：第三届董事会第二十三次会议决议公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-14 | 锐明技术：第三届董事会第二十二次会议决议公告 (415K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-12-14 | 锐明技术：董事会秘书工作规则 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-14 | 锐明技术：董事会议事规则 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-12-14 | 锐明技术：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-22 | 锐明技术：半年报董事会决议公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-26 | 锐明技术：深圳市锐明技术股份有限公司董事会议事规则 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-26 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-26 | 锐明技术：2022年度董事会工作报告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-04-26 | 锐明技术：董事会决议公告 (291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-08 | 锐明技术：董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-08 | 锐明技术：第三届董事会第十八次会议决议公告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-04-08 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-01-19 | 锐明技术：第三届董事会第十七次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-01-19 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-11-10 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-11-10 | 锐明技术：第三届董事会第十六次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-10-26 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-10-26 | 锐明技术：第三届董事会第十四次会议决议公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-09-07 | 锐明技术：第三届董事会第十三次会议决议公告 (221K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-09-07 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-09-07 | 锐明技术：关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-17 | 锐明技术：半年报董事会决议公告 (159K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-07-22 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-07-22 | 锐明技术：第三届董事会第十一次会议决议公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-06-28 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-06-28 | 锐明技术：第三届董事会第十次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-05-26 | 锐明技术：第三届董事会第九次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-05-26 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-05-24 | 锐明技术：第三届董事会第八次会议决议公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-28 | 锐明技术：董事会决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-28 | 锐明技术：董事会秘书工作规则 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-28 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-28 | 锐明技术：董事会议事规则 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-28 | 锐明技术：2021年度董事会工作报告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-12-23 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-12-23 | 锐明技术：锐明技术：第三届董事会第六次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-08-20 | 锐明技术：第三届董事会第四次会议决议公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-08-20 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-08-18 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-08-18 | 锐明技术：半年报董事会决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-08-18 | 锐明技术：董事会秘书工作规则 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-18 | 锐明技术：董事会议事规则 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-06-30 | 锐明技术：第三届董事会第二次会议决议公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-06-30 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-05-13 | 锐明技术：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-05-13 | 锐明技术：第三届董事会第一次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-04-21 | 锐明技术：关于董事会换届选举的公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-04-21 | 锐明技术：董事会决议公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-04-21 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2021-03-20 | 锐明技术：深圳市锐明技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-03-20 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-03-04 | 锐明技术：第二届董事会第十七次会议决议公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-03-04 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-20 | 锐明技术：第二届董事会第十六次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-01-20 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-10-23 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-10-23 | 锐明技术：第二届董事会第十五次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-09-10 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (208K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-09-10 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-09-10 | 锐明技术：第二届董事会第十四次会议决议公告 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-08-18 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2020-08-18 | 锐明技术：第二届董事会第十三次会议决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-07-09 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-07-09 | 锐明技术：第二届董事会第十二次会议决议公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-04-20 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-20 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-20 | 锐明技术：第二届董事会第十一次会议决议公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-03-31 11:58 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见 (170K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-03-31 | 锐明技术：第二届董事会第十次会议决议公告 (157K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-01-02 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见 (219K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-01-02 | 锐明技术：独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见 (236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-01-02 | 锐明技术：第二届董事会第九次会议决议公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-25 | 锐明技术：第一届董事会第十二次会议决议 (803K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
