播恩集团(001366) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2024-04-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 | 播恩集团：董事会对独立董事独立性评估的专项意见  (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-29 | 播恩集团：董事会决议公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-29 | 播恩集团：2023年度董事会审计委员会履职情况报告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-29 | 播恩集团：2023年度董事会工作报告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-23 | 播恩集团：第三届董事会第八次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-24 | 播恩集团：第三届董事会第七次会议决议公告 (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-14 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-12-14 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-12-14 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-14 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会议事规则 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-12-14 | 播恩集团：第三届董事会第六次会议决议公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-14 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-11-21 | 播恩集团：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-11-21 | 播恩集团：第三届董事会第五次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-08-25 | 播恩集团：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-08-25 | 播恩集团：半年报董事会决议公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-06-17 | 播恩集团：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-06-17 | 播恩集团：第三届董事会第二次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-05-25 | 播恩集团：关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-25 | 播恩集团：第三届董事会第一次会议决议公告 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-05-25 | 播恩集团：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-05-25 | 播恩集团：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-05-09 | 播恩集团：关于董事会换届选举的公告 (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-05-09 | 播恩集团：第二届董事会第二十二次会议决议公告 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-05-09 | 播恩集团：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-04-25 | 播恩集团：第二届董事会第二十一次会议决议公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-04-25 | 播恩集团：独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-12 | 播恩集团：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-12 | 播恩集团：董事会决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-12 | 播恩集团：2022年度董事会工作报告 (303K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-03-23 | 播恩集团：独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-23 | 播恩集团：第二届董事会第十九次会议决议公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会秘书工作细则 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会议事规则 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-03-23 | 播恩集团：播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-02-14 | 播恩集团：董事会有关本次发行的决议 (2,701K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
