敏实集团(00425) - 历史高管履历

（「魏女士」），67歲，系本公司執行董事、主席兼行政總裁（「行政總裁」）及本公司可持續發展委員會主席。魏女士畢業於國立台灣大學，並於國立台灣師範大學教育心理與輔導專業獲得碩士學位。魏女士於心理諮商、人才潛能開發、團隊文化建設及效能提升等方面擁有逾四十三年豐富經驗，曾就職於心理諮商專業機構、大學及汽車零部件公司等。自二零零二年起，魏女士擔任本集團顧問，負責培訓活動的開展及優化、推動價值觀文化建設及提升團隊合作效能。彼自二零一一年三月至二零一二年四月曾擔任本集團首席人才官。魏女士於二零二零年五月二十八日獲委任為本公司執行董事兼主席，並於二零二二年六月十三日獲委任為本公司行政總裁。魏女士為本公司最終控股股東秦榮華先生的配偶及本公司非執行董事秦千雅女士及本公司首席戰略官秦國峰先生的母親。截至二零二三年十二月三十一日，魏女士持有102,000股本公司股份，而秦榮華先生透過其全資擁有的敏實控股有限公司（「敏實控股」）持有本公司450,072,000股股份，約佔本公司已發行總股本的38.73%，因魏女士為秦榮華先生的配偶，其被視為擁有秦榮華先生持有的450,072,000股股份。截至二零二三年十二月三十一日，除上述披露外，就SFO第15部所載，魏女士未持有本公司任何其他股權。

（「葉先生」），44歲，系本公司執行董事兼本集團全球研發資深副總裁。葉先生畢業於杭州電子科技大學，主修機械電子專業。彼於二零零五年一月加入本集團前，曾任寧波藍光實業股份有限公司技術工程師。自加入本集團起，葉先生先後擔任研發中心實驗室主任、創新研究中心總經理、全球創新副總裁等職務，於本集團研發創新領域積逾豐富經驗。於二零二二年五月三十一日，葉先生獲委任為本公司執行董事。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司250,000份購股權外，就SFO第15部所載，葉先生並未持有本公司其他股權。

（「張女士」），44歲，系本公司執行董事兼本集團首席財務官。張女士畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，而後於北京林業大學取得管理學碩士學位。張女士在財務、稅務與全球投資併購管理方面有逾十八年的豐富經驗，並擁有中國註冊會計師資格。在加入本集團前，張女士曾就職於北汽福田，並曾在利安達會計師事務所擔任註冊會計師和項目經理職位，自二零零八年起至二零一九年一月在敏實控股及其旗下公司先後擔任審計經理、財務經理、財務總監職務。張女士於二零一九年二月加入本集團並於二零一九年三月獲委任為首席財務官。於二零二三年五月三十一日，張女士獲委任為本公司執行董事。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司20,000股股份及400,000份購股權外，就SFO第15部所載，張女士並未持有本公司其他股權。

（「秦女士」），35歲，系本公司非執行董事。秦女士畢業（最高榮譽）於波士頓學院，主修商業管理、會計及理論數學，及後於哈佛取得碩士學位，研究成人及組織培訓。彼於二零一五年八月加盟本集團前，曾於台灣之創業公司負責運營及行銷，其後從事公共關係工作，為國際化企業提供企業社會責任項目企劃之諮詢服務。於二零一六年五月二十六日，秦女士獲委任為本公司執行董事，任職期間，秦女士曾擔任敏實北美區域總經理，負責美國、墨西哥、加拿大整體運營管理及業務拓展，其後在總部負責本集團全球化的戰略工作。於二零二三年五月三十一日，秦女士獲調任為本公司非執行董事。秦女士為本公司最終控股股東秦榮華先生及本公司執行董事兼主席魏女士的女兒。此外，秦女士為本公司首席戰略官秦國峰先生的妹妹。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司150,000份購股權外，就SFO第15部所載，秦女士並未持有本公司其他股權。

（「王博士」），69歲，系本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。王博士在美國、香港、台灣及中國從事投資銀行、證券、財務以及基金管理業務逾三十年，具有豐富經驗。彼從二零零七年至二零二二年擔任香港滬光國際投資管理有限公司執行董事，該公司在香港證券及期貨事務監察委員會註冊為持牌公司。彼亦從二零零七年至二零二二年擔任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之滬光國際上海發展投資有限公司執行董事。彼目前擔任中國水發興業能源集團有限公司及聯泰控股有限公司的獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所上市。王博士於一九九二年取得美國哥倫比亞大學商學院頒授的博士學位。王博士於二零零五年十月二十六日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司100,000份購股權外，就SFO第15部所載，王博士並未持有本公司其他股權。

（「陳教授」），78歲，系本公司獨立非執行董事及本公
司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，畢業於清華大學汽車工
程專業。陳教授於汽車領域（包括特種車輛的設計、研發，汽
車車身結構的設計與研究，電動汽車、混合動力汽車、燃料
電池汽車關鍵技術研究）積逾四十年豐富經驗。彼目前擔任
清華大學汽車工程系教授、博士生導師，清華大學車輛與運
載學院電動汽車研究室主任，中國汽車工程學會電動汽車分
會名譽主任。陳教授曾於一九七零年至二零一零年間就職於
清華大學，歷任汽車工程系主任、機械學院副院長等職務。
彼於近年來在國內外核心刊物和國際會議發表論文30餘篇，
並曾出版著作《燃料電池電動汽車》、《先進電動汽車技術》。
於二零二零年六月至二零二二年六月期間，陳教授曾擔任於
深圳證券交易所主板上市的重慶長安汽車股份有限公司獨立董事。陳教授目前擔任於上海證券交易所科創板上市的深圳市道通科技股份有限公司之獨立董事。陳教授於二零二一年
五月三十一日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。截至
二零二三年十二月三十一日，就SFO第15部所載，陳教授並
未持有本公司任何股權。

（「莫先生」），62歲，系本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席。莫先生於一九八四年獲得美國華盛頓大學工商管理文學士學位及於一九八七年獲得美國西雅圖大學工商管理碩士學位。莫先生於香港及中國內地會計、財務及銀行領域擁有逾三十年經驗，並在管理財務與會計營運、募集資金、投資者關係及實施企業策略方面具備專業知識。於二零一七年五月至二零二三年四月期間，莫先生曾擔任中國教育集團控股有限公司首席財務官及公司秘書（股份代號：839，一間聯交所主板上市公司）。於二零一三年七月至二零二二年十二月期間，莫先生曾擔任佳明集團控股有限公司的獨立非執行董事（股份代號：1271，一間聯交所主板上市公司）。於二零一六年十二月至二零二零年十二月期間，彼曾擔任PFGroupHoldingsLimited（股份代號：8221，一間聯交所GEM上市公司）獨立非執行董事。莫先生為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。莫先生於二零二三年五月三十一日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。截至二零二三年十二月三十一日，就SFO第15部所載，莫先生並未持有本公司任何股權。

（「佐古先生」），71歲，系本公司獨立非執行董事。佐古先生畢業於慶應義塾大學，並獲得商業學士學位。佐古先生擁有逾四十年管理經驗，目前擔任雙日機械株式會社會長，並擔任東京證券交易所上市公司SinfoniaTechnologyCo.,Ltd.獨立董事。自一九七五年四月至二零零四年三月，佐古先生曾任職於日商岩井株式會社多個崗位，如美國分公司總經理、汽車業項目部總經理。自二零零四年四月起，彼先後於雙日株式會社（經日商岩井株式會社與日綿株式會社合併後成立）的多個高級職位任職，如機械與航空分部汽車業務副總裁，機械分部常務執行董事兼總裁，中東及非洲區常務執行董事、總裁兼首席執行官。於二零一三年六月，佐古先生獲委任為雙日機械株式會社總裁兼首席執行官。於二零一九年六月，佐古先生獲調任為雙日機械控股株式會社總裁兼首席執行官。佐古先生於二零二三年五月三十一日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。截至二零二三年十二月三十一日，就SFO第15部所載，佐古先生並未持有本公司任何股權。

（「劉先生」），58歲，本集團行政總裁資深特助，協助行政總裁進行集團治理工作。彼於一九八九年畢業於哈爾濱工業大學工業管理工程專業，畢業後一直從事生產管理方面的工作。劉先生於一九九九年加入本集團，先後擔任質量體系經理、工廠高級經理、區域總經理、主席助理、研發中心總經理等職務，於質量體系、工廠、研發及運營管理等方面擁有豐富經驗。劉先生曾於二零一八年九月至二零二三年九月期間擔任本集團首席運營官，並於二零二三年十月一日起獲調任為本集團行政總裁資深特助。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司400,000份購股權外，就SFO第15部所載，劉先生並未持有本公司其他股權。

（「易女士」），50歲，本公司公司秘書。易女士一九九四年畢業於華東師範大學，持有英語專業學士學位，後於二零二一年於香港公開大學獲得企業管治碩士學位。易女士為香港公司治理公會之資深會士，並持有上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。彼於二零零一年二月加入本集團前，曾任寧波大學外語學院講師。自加入本集團起，先後擔任人力資源部經理、海外事業部經理、總經理助理、投資者關係部總經理等職，於本公司業務、營運及企業管治方面擁有逾二十年經驗。易女士於二零一八年二月八日獲委任為本公司公司秘書。截至二零二三年十二月三十一日，除持有本公司260,000股股權及120,000份購股權外，就SFO第15部所載，易女士並未持有本公司其他股權。